Ciudadano venezolano condenado a 12 años de prisión por blanquear más de mil millones de dólares en fondos ilícitos:
La red del acusado utilizó diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para blanquear grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.
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La red del acusado utilizó diversas cuentas bancarias, cuentas de intercambio de criptomonedas, monederos privados de criptomonedas y empresas fantasma para blanquear grandes cantidades de dinero ilícito dentro y fuera de Estados Unidos.
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