El 9 de noviembre, la firma de análisis on-chain Elliptic publicó una declaración en la que afirmaba que una memecoin del ecosistema NEAR podría haberse utilizado para blanquear dinero. Es posible que se intentara dificultar el seguimiento de los fondos mediante operaciones con tokens, transferencias entre cadenas y otros métodos.

Primero, conviene aclarar algo: que delincuentes utilicen algunas memecoins no significa que NEAR Protocol o $NEAR tengan problemas de cumplimiento normativo. Sin embargo, los controles de riesgo, las auditorías y la transparencia de los equipos de los proyectos del ecosistema estarán sujetos a un escrutinio más estricto.

Las memecoins son muy volátiles y ofrecen poca información; si además se desconoce el origen de los fondos, los usuarios comunes pueden asumir riesgos fácilmente al perseguir las tendencias. Se recomienda no fijarse solo en las subidas de precio: hay que comprobar los permisos de los contratos, la distribución de los tokens, el bloqueo de la liquidez y la información oficial, y mantenerse alerta ante subidas anómalas. La cadena de bloques no es un territorio sin ley: las huellas del blanqueo de dinero a menudo pueden rastrearse. El cumplimiento normativo es la clave a largo plazo.

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