¡¡Amigos!! Los hackers han ideado una nueva estrategia para lavar el botín robado a Binance: ¡esta vez crean sus propias memecoins!
La empresa de análisis on-chain Elliptic publicó un informe el 9 de noviembre (CoinDesk y The Block también se hicieron eco): tras el robo de unos 6.300 millones el 29 de octubre, los responsables del lavado crearon al menos 6 memecoins basura en la cadena NEAR entre el 5 y el 7 de noviembre (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI y SINU). Crear cada una costó unas 25 monedas NEAR, alrededor de 90 dólares; luego crearon un pool de liquidez para cada moneda y la emparejaron con NEAR.
El método es bastante turbio: un grupo de billeteras usó los NEAR robados para comprar estas memecoins y otro grupo vendió las monedas de vuelta al pool para sacar los NEAR. Como en medio está el pool de liquidez, no hay transferencias directas entre ambos grupos y parece que el dinero se ganó con «operaciones normales», jaja. Tom Robinson, cofundador de Elliptic, dijo que básicamente las seis monedas comerciaban consigo mismas; las compras reales desde fuera representaron menos del 1 % del volumen de negociación de cada moneda. Desde el 8 de noviembre, todas dejaron de operar y cuatro retiraron la liquidez restante de sus pools.
En esta operación movieron alrededor de 117.000 NEAR robados, unos 430.000 dólares. No es una cifra enorme, pero Elliptic advierte que esta técnica cuesta muy poco y que podrían ampliarla fácilmente. Ya se ha visto un método similar en Tron; en Solana hicieron algo parecido usando monedas poco conocidas que ya existían. El FBI atribuyó anteriormente este robo al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte. Ojo: esto se basa en rastreo on-chain y acusaciones de las autoridades, no en una condena judicial.
Lo más doloroso es que todavía quedan sin mover unos 11,8 millones de NEAR robados, alrededor de 43,7 millones de dólares. Elliptic dice que este método no oculta el flujo de fondos; básicamente solo sirve para ralentizar la investigación.
En serio, no crean los mensajes privados que prometen «recuperar el dinero robado» o «acceso a contactos internos»: ¡son todos estafadores! Si ven un pool de una memecoin recién creada y desconocida, tómenlo primero como un posible canal para lavar dinero, no como una oportunidad para hacerse ricos.
Acabo de mirar CoinGecko: BTC ronda los 74.500, ETH los 2.112, BNB los 688 y SOL los 86; el índice de miedo y codicia está en 32, todavía en zona de miedo. Esta noche, a las 21:30 hora de Shanghái, también se publica el IPC de octubre; no se apalanquen a lo loco antes de conocer el dato.
¿Qué opinan? ¿Podrían ampliar este método para lavar una suma mucho mayor?
$BTC $BNB
#币安 #安全 #Criptomonedas
La empresa de análisis on-chain Elliptic publicó un informe el 9 de noviembre (CoinDesk y The Block también se hicieron eco): tras el robo de unos 6.300 millones el 29 de octubre, los responsables del lavado crearon al menos 6 memecoins basura en la cadena NEAR entre el 5 y el 7 de noviembre (FUK, OLCCL, MEILI, MMLI, DABI y SINU). Crear cada una costó unas 25 monedas NEAR, alrededor de 90 dólares; luego crearon un pool de liquidez para cada moneda y la emparejaron con NEAR.
El método es bastante turbio: un grupo de billeteras usó los NEAR robados para comprar estas memecoins y otro grupo vendió las monedas de vuelta al pool para sacar los NEAR. Como en medio está el pool de liquidez, no hay transferencias directas entre ambos grupos y parece que el dinero se ganó con «operaciones normales», jaja. Tom Robinson, cofundador de Elliptic, dijo que básicamente las seis monedas comerciaban consigo mismas; las compras reales desde fuera representaron menos del 1 % del volumen de negociación de cada moneda. Desde el 8 de noviembre, todas dejaron de operar y cuatro retiraron la liquidez restante de sus pools.
En esta operación movieron alrededor de 117.000 NEAR robados, unos 430.000 dólares. No es una cifra enorme, pero Elliptic advierte que esta técnica cuesta muy poco y que podrían ampliarla fácilmente. Ya se ha visto un método similar en Tron; en Solana hicieron algo parecido usando monedas poco conocidas que ya existían. El FBI atribuyó anteriormente este robo al grupo TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte. Ojo: esto se basa en rastreo on-chain y acusaciones de las autoridades, no en una condena judicial.
Lo más doloroso es que todavía quedan sin mover unos 11,8 millones de NEAR robados, alrededor de 43,7 millones de dólares. Elliptic dice que este método no oculta el flujo de fondos; básicamente solo sirve para ralentizar la investigación.
En serio, no crean los mensajes privados que prometen «recuperar el dinero robado» o «acceso a contactos internos»: ¡son todos estafadores! Si ven un pool de una memecoin recién creada y desconocida, tómenlo primero como un posible canal para lavar dinero, no como una oportunidad para hacerse ricos.
Acabo de mirar CoinGecko: BTC ronda los 74.500, ETH los 2.112, BNB los 688 y SOL los 86; el índice de miedo y codicia está en 32, todavía en zona de miedo. Esta noche, a las 21:30 hora de Shanghái, también se publica el IPC de octubre; no se apalanquen a lo loco antes de conocer el dato.
¿Qué opinan? ¿Podrían ampliar este método para lavar una suma mucho mayor?
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