El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a Kenia a exigir normas estrictas de conocimiento del cliente (KYC) y de intercambio de información de identidad para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Según las directrices propuestas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en Kenia deben recopilar y compartir los nombres, las direcciones físicas y los números de identificación nacional de sus clientes, armonizando así la normativa nacional con la «Regla de viaje» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras el auge de las transacciones de criptomonedas en Kenia, que alcanzaron los 740.000 millones de KES.
Según las directrices propuestas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), las plataformas de intercambio de criptomonedas que operan en Kenia deben recopilar y compartir los nombres, las direcciones físicas y los números de identificación nacional de sus clientes, armonizando así la normativa nacional con la «Regla de viaje» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras el auge de las transacciones de criptomonedas en Kenia, que alcanzaron los 740.000 millones de KES.