Una pregunta antes de empezar: ¿por qué los exchanges deben realizar el KYC?
En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extendió la «Regla de viaje» a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Las posturas y los requisitos regulatorios sobre los criptoactivos varían según el país y la región, y un mismo producto puede no estar disponible en algunos lugares.
Mantente alejado de los servicios que afirman poder «eludir la verificación de identidad» o «realizar la verificación por ti»: estas prácticas pueden hacer que congelen tu cuenta e incluso que pierdas tus activos.
Muchos países y regiones ya han incluido los servicios de negociación de criptoactivos como $BTC en sus marcos regulatorios contra el blanqueo de capitales.
En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extendió la «Regla de viaje» a los proveedores de servicios de activos virtuales.
Las posturas y los requisitos regulatorios sobre los criptoactivos varían según el país y la región, y un mismo producto puede no estar disponible en algunos lugares.
Mantente alejado de los servicios que afirman poder «eludir la verificación de identidad» o «realizar la verificación por ti»: estas prácticas pueden hacer que congelen tu cuenta e incluso que pierdas tus activos.
Muchos países y regiones ya han incluido los servicios de negociación de criptoactivos como $BTC en sus marcos regulatorios contra el blanqueo de capitales.