Cuatro de los nombres más importantes del mundo cripto acaban de ver una fecha marcada en el calendario, y no la eligieron ellos. El 5 de noviembre, el senador Richard Blumenthal envió cartas a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, la empresa detrás de la memecoin $TRUMP, exigiéndoles que empezaran a entregar documentos antes del 30 de noviembre y que terminaran antes del 4 de enero de 2027. La advertencia fue contundente: si las empresas no entregan voluntariamente los documentos antes de esa fecha, la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado considerará otras formas de obtenerlos. Blumenthal es el demócrata de mayor rango del panel y su próximo presidente, y el 4 de enero cae un día después de la fecha en que los demócratas asumirán el control del Senado.
Qué exigen las cartas
Las cuatro cartas no son la misma carta enviada cuatro veces: cada una sigue un hilo distinto de la misma investigación. La carta a Binance renueva solicitudes presentadas por primera vez en febrero y abril para obtener registros de transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la flota fantasma de Rusia, y afirma que, tras 18 meses de solicitudes, el exchange no ha entregado ningún registro pertinente. La carta a Tether renueva las solicitudes sobre el uso de USDT por parte de entidades sancionadas. Las cartas a World Liberty Financial y Fight Fight Fight reanudan una investigación iniciada en mayo de 2025 sobre posibles conflictos de intereses en torno a las empresas de criptomonedas de la familia Trump, que abarca la propiedad, las inversiones extranjeras y las medidas de protección contra conflictos. También se pidió a todos los destinatarios que confirmaran la recepción antes del 9 de noviembre, es decir, hoy. Aún no se ha emitido ninguna citación, pero las reglas del panel permiten que su presidente las emita, así que la amenaza que contienen las cartas es real.
Binance y 18 meses de silencio
La carta a Binance es la más específica sobre lo que ha ocurrido y lo que no, y resulta inusualmente tajante para un documento que leerán los abogados del destinatario. Afirma que la subcomisión lleva 18 meses investigando el uso ilícito de criptomonedas, incluidas las políticas contra el lavado de dinero de Binance, y que el exchange no ha respondido de manera adecuada ni ha entregado ningún registro pertinente. Binance respondió en marzo, calificando de falsos los informes en los que se basaba la investigación y diciendo que, hasta donde sabe, ninguna cuenta de Binance había realizado transacciones directamente con una entidad radicada en Irán. Blumenthal hizo un seguimiento en abril, y la carta de noviembre afirma que el exchange todavía no ha entregado nada de lo solicitado. Se pidió a Teng que confirmara la recepción antes del 9 de noviembre y que comenzara a entregar documentos antes del 30 de noviembre. Dieciocho meses de silencio es mucho tiempo para explicárselo a una comisión que está a punto de obtener facultades para emitir citaciones.
Tether, Irán y la defensa de 550 millones de dólares
El hilo de Tether se remonta a un informe del 28 de septiembre elaborado por el personal demócrata del panel, que describía USDT como una importante fuente de liquidez dentro de la red bancaria clandestina de Irán. El informe estimó que Tether representaba cerca del 60 por ciento del valor del mercado de las stablecoins y concluyó que el 84 por ciento de 846 billeteras vinculadas a Irán, sancionadas o sujetas a incautación, usaban casi exclusivamente USDT. Tether ha cuestionado esas afirmaciones: dijo que ayudó a las autoridades a congelar tokens vinculados a Irán por un valor de casi 550 millones de dólares en 2026 y sostuvo que USDT no ofrece refugio a actores sancionados. La subcomisión quiere los registros que permitan determinar cuál de esas versiones se acerca más a la verdad. Las cartas también preguntan por las relaciones comerciales de Tether con Nxum, la firma consultora cofundada por Bo Hines, exasesor de criptomonedas de la Casa Blanca y actual director ejecutivo de Tether en Estados Unidos. Ese vínculo va más allá de las sanciones y plantea la cuestión de quién tiene el oído del sector en Washington.
Las empresas vinculadas a Trump
World Liberty Financial y Fight Fight Fight son los nombres con mayor carga política de la lista, y la investigación de Blumenthal sobre ellas es la más antigua. La inició en mayo de 2025 y, en julio de 2026, organizó un foro público en el que se publicaron testimonios de inversores de la moneda $TRUMP que dijeron haber perdido miles de dólares. En junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro senadores demócratas pidieron audiencias sobre un acuerdo de 500 millones de dólares, del que se informó, para que una empresa de Abu Dabi adquiriera una participación del 49 por ciento en World Liberty Financial. Los abogados de World Liberty Financial han cuestionado las afirmaciones de Blumenthal y han dicho que la empresa no está afiliada a Fight Fight Fight LLC. Cointelegraph solicitó comentarios a las cuatro empresas antes de publicar el artículo, pero no recibió respuesta de ninguna.
Nada de esto constituye una acción de cumplimiento de la ley, y nadie ha sido acusado de nada. Lo que sí hay es una cuenta regresiva. El 30 de noviembre es el primer punto de control, el 4 de enero es la fecha límite definitiva y, después de eso, el nuevo presidente de la subcomisión podrá recurrir a las citaciones. Para los operadores, lo importante es que Binance y Tether están en el centro de la infraestructura del mercado, y que una disputa en el Senado por sus registros puede pasar de avanzar lentamente a hacerlo con rapidez si no se cumple un plazo. Primero, atención al 30 de noviembre; también habrá que ver si alguna de las cuatro empresas empieza a entregar documentos antes de que esté obligada a hacerlo.
------- Autor: Rowan Marrow Redacción de SeattleGlobalCryptoPress | Noticias de última hora sobre criptomonedas
Suscríbete a GCP en un lector