🇺🇸 Urgente: ¡El senador Blumenthal da a Binance, Tether y dos empresas vinculadas a Trump hasta el 4 de enero de 2027 para presentar documentos!
El senador estadounidense Richard Blumenthal, próximo presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió cartas oficiales a cuatro empresas: Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, vinculada a la moneda meme $TRUMP.
Y pidió a las empresas que entregaran los registros y documentos requeridos, fijando el 4 de enero de 2027 como fecha límite para responder voluntariamente.
También se pidió a World Liberty Financial y Fight Fight Fight que comenzaran a presentar los documentos antes del 30 de noviembre de 2026.
🔎 ¿En qué consisten las investigaciones?
1️⃣ Binance:
Las consultas se refieren a transacciones que, según se alega, ascendieron a unos 1.700 millones de dólares y estuvieron vinculadas a redes sancionadas con conexiones con Irán y Rusia, además de plantear interrogantes sobre los procedimientos contra el lavado de dinero.
2️⃣ Tether:
La investigación se centra en el supuesto uso de la moneda USDT en redes bancarias vinculadas a Irán, así como en pagos a una consultora cofundada por Bo Hines, exresponsable de asuntos relacionados con las criptomonedas en la Casa Blanca.
3️⃣ World Liberty Financial y $TRUMP:
Las consultas abarcan las inversiones extranjeras, la estructura de propiedad, las preocupaciones relacionadas con conflictos de intereses y cuestiones éticas, y los vínculos financieros con la familia Trump.
Según la oficina de Blumenthal, la investigación sobre los proyectos de criptomonedas vinculados a Trump comenzó en mayo de 2025.
⚠️ ¿Qué ocurrirá si las empresas no presentan los documentos?
Blumenthal advirtió que, si no se entregan voluntariamente los registros requeridos antes del 4 de enero de 2027, el comité considerará tomar medidas alternativas para garantizar el cumplimiento.
Esta fecha límite es especialmente importante porque llega después del inicio de las sesiones del nuevo Congreso y en un momento en que se espera que Blumenthal asuma la presidencia del comité, lo que podría otorgarle facultades más amplias para dar seguimiento a las investigaciones.
Nota importante: hasta el momento, esto no significa que se hayan emitido citaciones ni que se haya demostrado que las empresas hayan cometido irregularidades; las investigaciones siguen en curso y las acusaciones planteadas aún no se han resuelto.
❓ En su opinión, ¿las cuatro empresas responderán y presentarán los documentos antes de la fecha límite, o veremos una escalada de las investigaciones durante enero?