$BTTC ⭕️ Sancionan a 8 casas de cambio canadienses por prestar servicios al IRGC y a cárteles de la droga 🚨
La OFAC sancionó a ocho casas de cambio OTC canadienses por facilitar transacciones financieras para el régimen iraní. El análisis de blockchain muestra que estos intermediarios también prestaban servicios a redes terroristas y narcotraficantes internacionales.
🔸 Puntos clave:
• Más de 6 millones de dólares procedentes de jurisdicciones sancionadas y 3,7 millones de dólares de entidades sancionadas llegaron a estas OTC
• Se recibieron 2,3 millones de dólares de billeteras vinculadas al IRGC, Hamás y los hutíes 📉
• Se transfirieron más de 6,8 millones de dólares a la organización criminal de Ryan Wedding (el cártel Wedding) 🏦
• Estas OTC convertían en USDT el dinero en efectivo de los narcotraficantes y lo enviaban al extranjero…
📊 Fuente: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology
La OFAC sancionó a ocho casas de cambio OTC canadienses por facilitar transacciones financieras para el régimen iraní. El análisis de blockchain muestra que estos intermediarios también prestaban servicios a redes terroristas y narcotraficantes internacionales.
🔸 Puntos clave:
• Más de 6 millones de dólares procedentes de jurisdicciones sancionadas y 3,7 millones de dólares de entidades sancionadas llegaron a estas OTC
• Se recibieron 2,3 millones de dólares de billeteras vinculadas al IRGC, Hamás y los hutíes 📉
• Se transfirieron más de 6,8 millones de dólares a la organización criminal de Ryan Wedding (el cártel Wedding) 🏦
• Estas OTC convertían en USDT el dinero en efectivo de los narcotraficantes y lo enviaban al extranjero…
📊 Fuente: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
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