Los hackers que se hicieron con 6.300 millones de dólares de la plataforma Binance, en uno de los mayores ciberataques de la historia de las criptomonedas, recurrieron a un método poco convencional para blanquear parte del dinero robado: crear nuevas memecoins.
La empresa Elliptic, especializada en análisis de blockchain, reveló que se crearon al menos seis tokens digitales en la red NEAR Protocol en los días posteriores al robo, lo que permitió a los atacantes mover unos 430.000 dólares en criptomonedas robadas.
📌Las monedas meme: una fachada para ocultar el rastro del dinero
El objetivo de estos tokens no era atraer a inversores ni convencer a los operadores de comprar activos desconocidos, sino utilizarlos como intermediarios para ocultar el rastro del dinero robado y dificultar el seguimiento de su destino final.
Cualquiera puede crear un nuevo token digital, y cada día aparecen miles, en su mayoría monedas meme (Meme Coins), cuyo valor depende más del revuelo mediático, los chistes, las imágenes y los personajes famosos que de usos prácticos.
Según un análisis de Elliptic, los tokens utilizados en esta operación se diseñaron para tener una vida breve y actuar como intermediarios entre el dinero robado y los activos digitales reales, antes de abandonarlos.
📌Tokens con logotipos de dibujos animados y nombres llamativos
Los seis tokens tenían logotipos que imitaban el estilo habitual de las monedas meme: entre ellos, un mono con corbata rosa, un pato frente a la bandera estadounidense, un chimpancé, un zorro, una insignia dorada resplandeciente y una imagen de Elon Musk bajo el rótulo «Elon presidente 2028», sin que nada indicara que tuviera relación alguna con esos tokens.
Los nombres de las monedas también seguían el estilo habitual de este mercado, con nombres satíricos como FUK y otros que imitaban a las monedas inspiradas en perros, como SINU.
Esta semejanza da a los tokens una apariencia familiar entre los miles de monedas nuevas que aparecen y desaparecen cada día. Así, la actividad de las billeteras asociadas podría parecer, a primera vista, una negociación especulativa corriente y no parte de una operación sospechosa.
📌¿Cómo se utilizaron las monedas para canalizar el dinero?
Según la explicación de la empresa, la operación se basó en cuatro etapas principales:
📍Creación de un token digital: emisión de una nueva moneda mediante herramientas de lanzamiento de tokens disponibles en la red blockchain.
📍Aportación de liquidez: vincular la nueva moneda a un activo digital real, como NEAR o una moneda estable, a través de un fondo de liquidez en una plataforma de intercambio descentralizada.
📍Canalización del dinero robado: utilizar un conjunto de billeteras para depositar el dinero robado en el fondo de liquidez a cambio de los nuevos tokens.
📍Recuperación de los activos reales: vender los tokens a través de otras billeteras en el mismo fondo de liquidez y retirar a cambio los activos digitales reales.
La idea consiste en separar las billeteras que introducen el dinero robado de aquellas que recuperan los activos reales. El fondo de liquidez media en el intercambio, de modo que el dinero no pasa directamente de la billetera de compra a la billetera de consolidación.
Así, las billeteras que recuperan los activos podrían parecer simples billeteras de operadores que obtuvieron ganancias vendiendo monedas meme. Para descubrir su vínculo con el dinero robado, es necesario analizar el movimiento de las transacciones y las fuentes de financiación en la red blockchain.$BTC
