Los hackers que se apoderaron de 6.300 millones de dólares de la plataforma Binance, en uno de los mayores ataques informáticos de la historia de las criptomonedas, recurrieron a un método poco convencional para blanquear parte de los fondos robados: crear nuevas memecoins.
La empresa Elliptic, especializada en análisis de blockchain, reveló que se crearon al menos seis tokens digitales a través de la red NEAR Protocol en los días posteriores al robo, lo que permitió a los atacantes blanquear unos 430.000 dólares en criptomonedas robadas.
📌Monedas meme... una tapadera para ocultar el rastro del dinero
El objetivo de estos tokens no era atraer inversores ni convencer a los operadores de comprar activos desconocidos, sino utilizarlos como intermediarios para ocultar el rastro del dinero robado y dificultar el seguimiento de su destino final.
Cualquiera puede crear un nuevo token digital, y cada día aparecen miles, la mayoría de la categoría de las monedas meme (Meme Coins), cuyo valor se basa más en el revuelo mediático, los chistes, las imágenes y los personajes famosos que en usos reales.
Según el análisis de Elliptic, los tokens utilizados en esta operación se diseñaron para tener una vida corta y servir de intermediarios entre el dinero robado y los activos digitales reales, antes de ser abandonados.
📌Tokens con logotipos de dibujos animados y nombres llamativos
Los seis tokens tenían logotipos que imitaban el estilo habitual de las monedas meme, entre ellos un mono con corbata rosa, un pato frente a la bandera estadounidense, un chimpancé, un zorro, una insignia dorada brillante y una imagen de Elon Musk bajo el rótulo «Elon presidente 2028», sin que hubiera indicios de ninguna relación suya con estos tokens.
Los nombres de las monedas también siguieron el estilo habitual de este mercado, desde nombres satíricos como FUK hasta otros que imitaban a las monedas inspiradas en perros, como SINU.
Esta semejanza da a los tokens una apariencia familiar entre los miles de monedas nuevas que aparecen y desaparecen a diario, lo que puede hacer que la actividad de las carteras vinculadas a ellos parezca, a primera vista, una negociación especulativa corriente y no parte de una operación sospechosa.
📌¿Cómo se utilizaron las monedas para canalizar el dinero?
Según la explicación de la empresa, la operación se basó en cuatro etapas principales:
📍Creación de un token digital: emisión de una nueva moneda mediante herramientas de lanzamiento de tokens disponibles en la red blockchain.
📍Aporte de liquidez: vinculación de la nueva moneda con un activo digital real, como NEAR o una moneda estable, a través de un fondo de liquidez en una plataforma de intercambio descentralizada.
📍Canalización del dinero robado: uso de un conjunto de carteras para depositar el dinero robado en el fondo de liquidez a cambio de los nuevos tokens.
📍Recuperación de los activos reales: venta de los tokens a través de otras carteras al mismo fondo de liquidez y retirada, a cambio, de los activos digitales reales.
La idea consiste en separar las carteras que ingresan el dinero robado de aquellas que recuperan los activos reales. El fondo de liquidez actúa como intermediario en el intercambio, de modo que el dinero no pasa directamente de la cartera de compra a la cartera de acumulación.
Así, las carteras que recuperan los activos pueden parecer simples carteras de operadores que obtuvieron ganancias al vender monedas meme, mientras que descubrir su vínculo con el dinero robado requiere analizar el movimiento de las transacciones y las fuentes de financiación en la red blockchain.