Un exinvestigador de Binance afirma que no se investigaron internamente unos 2.000 presuntos usuarios iraníes y flujos de fondos por valor de 1.200 millones de dólares.
Una orden de registro hasta ahora inédita revela que, durante un interrogatorio del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. en mayo de este año, un exinvestigador sénior de delitos financieros de Binance afirmó que la dirección ignoró las peticiones para investigar internamente la «Operación Loclock», relacionada con unos 2.000 presuntos usuarios de cuentas en Irán y flujos de fondos de aproximadamente 1.200 millones de dólares.
· El investigador dejó la empresa tras ser suspendido por investigar dos cuentas sospechosas de infringir las sanciones estadounidenses al transferir fondos a Irán. Ha recibido una citación para declarar ante un gran jurado federal en Washington D. C.
· Binance respondió que no había infringido las sanciones contra Irán y que los empleados implicados fueron despedidos por violar las políticas de privacidad de datos. La investigación de las cuentas nunca se cerró; por el momento, no se ha presentado ningún cargo.
¿Qué te interesa más: el testimonio ante el gran jurado o la respuesta de Binance?
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· El investigador dejó la empresa tras ser suspendido por investigar dos cuentas sospechosas de infringir las sanciones estadounidenses al transferir fondos a Irán. Ha recibido una citación para declarar ante un gran jurado federal en Washington D. C.
· Binance respondió que no había infringido las sanciones contra Irán y que los empleados implicados fueron despedidos por violar las políticas de privacidad de datos. La investigación de las cuentas nunca se cerró; por el momento, no se ha presentado ningún cargo.
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