Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, enfrenta un plazo fijado por el Congreso de EE. UU., mientras el senador Richard Blumenthal exige documentos sobre sus operaciones financieras y su historial de cumplimiento normativo.
La plataforma, junto con Tether, World Liberty Financial (WLFI) y Fight Fight Fight LLC, tiene hasta el 4 de enero de 2027 para proporcionar documentos voluntariamente o enfrentarse a posibles medidas adicionales.
Binance recibe plazo hasta el 4 de enero
El senador Blumenthal fijó el nuevo plazo tras meses de solicitudes del Congreso que, según afirma, no han recibido suficiente cooperación.
En febrero, Blumenthal citó informes según los cuales alrededor de 1.700 millones de dólares en transferencias de criptomonedas habían llegado a entidades iraníes y a la flota fantasma de Rusia mediante actividades vinculadas a Binance.
Los investigadores solicitan registros sobre los sistemas de cumplimiento normativo de Binance, las auditorías internas, las transacciones sospechosas, la actividad de las carteras y las comunicaciones con los reguladores y las agencias gubernamentales.
También están examinando el uso que Binance hace de USDT de Tether y de USD1 de WLFI en transacciones que podrían implicar evasión de sanciones, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Tether y empresas de criptomonedas vinculadas a Trump, bajo investigación
La investigación del Senado va más allá de los registros de transacciones de Binance. También examina otras empresas de criptomonedas y negocios vinculados a la familia Trump.
Tether enfrenta preguntas sobre el presunto uso de USDT en la red bancaria clandestina de Irán. Un informe del Senado de septiembre examinó 846 carteras vinculadas a sanciones o incautaciones de activos. Determinó que el 84 % había utilizado casi exclusivamente USDT.
Mientras tanto, WLFI y Fight Fight Fight enfrentan preguntas sobre inversiones extranjeras, la propiedad de las empresas y posibles conflictos de intereses. Blumenthal ya había expresado inquietudes sobre una inversión de 500 millones de dólares vinculada a los Emiratos Árabes Unidos a cambio de una participación del 49 % en WLFI.
Mientras tanto, WLFI y Fight Fight Fight deben empezar a entregar documentos antes, con un plazo provisional fijado para el 30 de noviembre.
Blumenthal podría obtener más poder en enero
La fecha límite es significativa. Se espera que Blumenthal se convierta en presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado cuando el nuevo Congreso comience el 3 de enero.
Eso significa que el plazo del 4 de enero vence apenas un día después del cambio de liderazgo previsto.
Blumenthal ha advertido que, si no se entregan voluntariamente los registros solicitados, el comité podría verse obligado a considerar medidas alternativas para exigir su entrega.