El senador estadounidense Richard Blumenthal ha fijado un nuevo plazo para que importantes empresas de criptomonedas y proyectos vinculados a Trump entreguen los documentos solicitados en investigaciones del Senado. El demócrata de mayor rango y próximo presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones (PSI) del Senado afirma que Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC deben empezar a entregar los documentos antes del 30 de noviembre y cumplir con el requerimiento antes del 4 de enero de 2027.
En cartas de seguimiento enviadas el jueves, Blumenthal advirtió que incumplir el plazo de enero podría dar lugar a «medidas alternativas para garantizar el cumplimiento». Las normas de la PSI permitirían al presidente de la subcomisión emitir citaciones si fuera necesario, lo que establece una vía clara para intensificar las medidas mientras se prevé que el equilibrio de poder en el Senado cambie cuando los demócratas asuman el control.
Conclusiones clave
Blumenthal fijó el 30 de noviembre como fecha límite para la entrega de documentos y el 4 de enero de 2027 como plazo general para Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC.
Las cartas plantean explícitamente la posibilidad de tomar medidas adicionales si las empresas no cumplen, incluida la posible facultad de emitir citaciones en virtud de las normas actuales del PSI.
La iniciativa de solicitar citaciones y documentos se centra en dos temas generales: presuntos vínculos con la evasión de sanciones y preocupaciones por posibles conflictos relacionados con las actividades de Trump en el sector cripto.
Binance ya había cuestionado algunas acusaciones relacionadas con las sanciones, y Tether había rechazado previamente las afirmaciones de que USDT facilita actividades de «banca en la sombra» vinculadas a Irán.
Las solicitudes llegan en un momento en que se prevé que cambie el control del Senado, lo que podría afectar la capacidad de presión del subcomité y sus acciones posteriores.
Nuevas cartas y un plazo de cumplimiento inminente en enero
Las cartas de seguimiento de Blumenthal llegan después de solicitudes anteriores del PSI centradas en los registros y los detalles de las transacciones. Según la correspondencia, el subcomité espera que las empresas empiecen a proporcionar los materiales solicitados antes del 30 de noviembre, con un plazo estricto de cumplimiento fijado para el 4 de enero de 2027.
Se presenta esa fecha como especialmente significativa porque cae el día después de que los demócratas deban asumir el control del Senado. La advertencia de Blumenthal de que el PSI podría considerar «medidas alternativas» sugiere que el subcomité se prepara para pasar del intercambio voluntario de información a herramientas formales de aplicación si las respuestas siguen siendo incompletas.
Cointelegraph informa que solicitó comentarios de Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Escrutinio de las sanciones: Binance y Tether vuelven a estar bajo presión
Las últimas medidas de Blumenthal se suman a un esfuerzo de larga data del PSI para investigar el posible uso indebido de criptomonedas en relación con actores sujetos a sanciones.
En febrero, Blumenthal pidió a Binance registros relacionados con transacciones vinculadas a entidades iraníes y a la llamada flota en la sombra de Rusia. Binance afirmó posteriormente, en una respuesta de marzo, que había determinado que los informes en cuestión eran falsos y añadió que, según su conocimiento, ninguna cuenta de Binance había realizado transacciones directamente con una entidad radicada en Irán. Pese a la refutación de Binance, Blumenthal escribió en la carta del jueves que los registros solicitados aún no se habían entregado.
En el caso de Tether, la nueva solicitud se centró en el uso de USDT por parte de entidades sujetas a sanciones, así como en las relaciones comerciales de Tether con Nxum, una consultora cofundada por Bo Hines, exasesor de criptomonedas de la Casa Blanca. El nuevo énfasis de Blumenthal sugiere que el subcomité ve posibles riesgos de cumplimiento y gobernanza relacionados tanto con el uso de monedas estables como con las relaciones con empleados o proveedores vinculados a los círculos de política estadounidense.
En septiembre, el personal demócrata del PSI publicó un informe en el que alegaba que USDT se había convertido en una parte clave de la red de banca en la sombra de Irán. Tether cuestionó esas afirmaciones y sostuvo que USDT no sirve de refugio para actores sujetos a sanciones. Tether también afirmó que ayudó a las autoridades a congelar casi 550 millones de dólares en tokens vinculados a Irán en 2026, una cifra mencionada en una cobertura anterior citada por Cointelegraph.
Investigaciones vinculadas a Trump: World Liberty Financial y Fight Fight Fight
Además de las preocupaciones relacionadas con las sanciones, Blumenthal también ha planteado preguntas sobre las actividades de Trump en el sector cripto y los posibles conflictos de intereses.
En mayo de 2025, abrió una investigación sobre posibles conflictos relacionados con los negocios de Trump en el sector cripto y solicitó registros a ambas empresas sobre la propiedad, las inversiones extranjeras y las medidas de protección frente a conflictos de intereses. La solicitud incluía a World Liberty Financial, cuyos abogados cuestionaron las afirmaciones de Blumenthal y dijeron que la empresa no tenía ninguna afiliación con Fight Fight Fight LLC.
Además, en junio de 2026, Blumenthal y otros cuatro senadores demócratas pidieron audiencias sobre un acuerdo reportado de 500 millones de dólares en el que una firma de inversión de Abu Dabi buscaba adquirir una participación del 49 % en World Liberty Financial. Aunque el texto fuente no ofrece más detalles sobre esa información, la petición de audiencias indica que los legisladores examinaban cómo los flujos de capital y las relaciones corporativas podrían cruzarse con intereses políticos.
La inclusión de World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC en las cartas del jueves sugiere que Blumenthal considera importante la entrega de documentos tanto para evaluar las conexiones corporativas como para entender cómo operan estos proyectos ante las preguntas sobre sus vínculos con el entorno de Trump.
Qué cambia y qué sigue siendo incierto
El cambio práctico en las cartas del jueves es la incorporación de un calendario de cumplimiento más claro, con consecuencias explícitas. Aunque el PSI lleva meses solicitando información —sobre sanciones, gobernanza de las monedas estables y conflictos de intereses—, los nuevos plazos precisan cuándo esperan los legisladores recibir documentación concreta, en lugar de prolongar el intercambio de comunicaciones.
Al mismo tiempo, persisten importantes incertidumbres. La respuesta anterior de Binance cuestionó la exactitud de las acusaciones subyacentes relacionadas con las sanciones, y las declaraciones previas de Tether refutaron las afirmaciones de que USDT funciona como refugio para grupos sujetos a sanciones. Sin saber qué documentos se entregaron, si es que se entregó alguno, no es posible determinar si los reguladores y legisladores considerarán convincentes las explicaciones de las empresas o si el PSI recurrirá a citaciones.
Para los observadores y participantes del mercado, la pregunta clave es si estas exigencias se traducirán en medidas concretas de aplicación o en nuevas conclusiones. El plazo de enero, junto con la posibilidad de que cambie el control del Senado, podría influir en la rapidez con que el PSI pase de las solicitudes a los procedimientos legales formales.
Los lectores deberían estar atentos a si alguna de las empresas empieza a entregar documentos antes del 30 de noviembre y, de no ser así, a si el PSI inicia procedimientos para emitir citaciones en virtud de las facultades de su presidente, así como a cualquier divulgación posterior sobre hallazgos relacionados con las sanciones o preocupaciones de gobernanza.
Este artículo se publicó originalmente con el título «Binance, Tether y las empresas cripto de Trump, ante el plazo del Senado para entregar documentos», en Crypto Breaking News, tu fuente de confianza de noticias sobre criptomonedas, Bitcoin y actualizaciones de la cadena de bloques.