Presten atención a situaciones como «USDT con descuento de un amigo», «criptomonedas que un familiar envió desde la cadena», «dinero de negocios en Myanmar», «pagos recibidos en Camboya» o «dinero de un amigo que solo pasó por una cuenta». No transfieran este tipo de fondos a Binance.
Binance aplica estrictos estándares de cumplimiento normativo a nivel mundial. Para el equipo de cumplimiento, este tipo de fondos es fácil de identificar. Las direcciones vinculadas ya están marcadas antes de que los fondos ilícitos lleguen a Binance; el dinero recibido puede quedar congelado por las autoridades. Estos casos suelen ser complejos y prolongarse bastante, y Binance no tiene autoridad para descongelar los fondos.
Comprensión y respeto mutuos.