#TRUMP
Senador estadounidense da a Binance, Tether y empresas cripto vinculadas a Trump plazo hasta el 4 de enero
Puntos clave
Binance y Tether enfrentan nuevas exigencias del Senado para entregar documentos
Empresas cripto vinculadas a Trump reciben plazo de cumplimiento hasta enero
Senador advierte que podrían seguir otras medidas de investigación
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha dado a Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas asociadas con el presidente Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar los registros pendientes, y advirtió que la falta de cooperación continuada podría dar lugar a medidas de investigación congresionales más contundentes.
En un anuncio del 5 de noviembre, Blumenthal identificó a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC entre los destinatarios de nuevas solicitudes de documentos.
Binance y Tether enfrentan un nuevo escrutinio por transacciones ilícitas de criptomonedas
La investigación de Blumenthal sobre Binance se centra en parte en las acusaciones de que el exchange facilitó transacciones que involucraban a entidades sancionadas vinculadas con Irán y Rusia.
En febrero, el senador solicitó información sobre unos presuntos 1.700 millones de dólares en transacciones relacionadas con redes sancionadas. La investigación se sumó al escrutinio regulatorio previo sobre las prácticas contra el lavado de dinero del exchange.
Posteriormente, cuestionó si Binance había cumplido las obligaciones de cumplimiento establecidas en sus anteriores acuerdos regulatorios con Estados Unidos.
Tether enfrenta una investigación separada sobre el uso de su moneda estable $USDT en redes financieras iraníes.
El informe de Blumenthal de septiembre alegó que $USDT se había convertido en un componente importante de la infraestructura bancaria clandestina de Irán, mientras que una investigación de octubre planteó preguntas adicionales sobre pagos que involucraban a una firma consultora asociada con un exfuncionario de criptomonedas de la Casa Blanca.
Estas siguen siendo acusaciones y conclusiones del Congreso que no se han establecido como infracciones penales por parte de ninguna de las dos entidades. #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
Senador estadounidense da a Binance, Tether y empresas cripto vinculadas a Trump plazo hasta el 4 de enero
Puntos clave
Binance y Tether enfrentan nuevas exigencias del Senado para entregar documentos
Empresas cripto vinculadas a Trump reciben plazo de cumplimiento hasta enero
Senador advierte que podrían seguir otras medidas de investigación
El senador estadounidense Richard Blumenthal ha dado a Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas asociadas con el presidente Donald Trump hasta el 4 de enero de 2027 para entregar los registros pendientes, y advirtió que la falta de cooperación continuada podría dar lugar a medidas de investigación congresionales más contundentes.
En un anuncio del 5 de noviembre, Blumenthal identificó a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC entre los destinatarios de nuevas solicitudes de documentos.
Binance y Tether enfrentan un nuevo escrutinio por transacciones ilícitas de criptomonedas
La investigación de Blumenthal sobre Binance se centra en parte en las acusaciones de que el exchange facilitó transacciones que involucraban a entidades sancionadas vinculadas con Irán y Rusia.
En febrero, el senador solicitó información sobre unos presuntos 1.700 millones de dólares en transacciones relacionadas con redes sancionadas. La investigación se sumó al escrutinio regulatorio previo sobre las prácticas contra el lavado de dinero del exchange.
Posteriormente, cuestionó si Binance había cumplido las obligaciones de cumplimiento establecidas en sus anteriores acuerdos regulatorios con Estados Unidos.
Tether enfrenta una investigación separada sobre el uso de su moneda estable $USDT en redes financieras iraníes.
El informe de Blumenthal de septiembre alegó que $USDT se había convertido en un componente importante de la infraestructura bancaria clandestina de Irán, mientras que una investigación de octubre planteó preguntas adicionales sobre pagos que involucraban a una firma consultora asociada con un exfuncionario de criptomonedas de la Casa Blanca.
Estas siguen siendo acusaciones y conclusiones del Congreso que no se han establecido como infracciones penales por parte de ninguna de las dos entidades. #Write2Earn #Tether #Binance $TRUMP
