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El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, acusándolas de facilitar transacciones con activos digitales vinculadas a Irán.
Según el Departamento del Tesoro, muchas de estas empresas procesaron transacciones que involucraban a entidades iraníes sancionadas o direcciones de monederos asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Según las conclusiones del Departamento del Tesoro, varias también estaban vinculadas a transacciones relacionadas con ganancias del narcotráfico asociadas a Ryan Wedding.
Presuntamente, estas empresas ayudaron a convertir moneda tradicional en activos digitales y a transferir fondos a través de las fronteras.
La medida demuestra cómo la aplicación de sanciones relacionadas con las criptomonedas puede alcanzar a intermediarios financieros que operan muy lejos del país al que se dirigen las sanciones.
También pone de relieve un riesgo clave de cumplimiento: convertir efectivo en criptomonedas no elimina la necesidad de verificar de dónde provienen los fondos, adónde van ni quiénes participan.
Estas son las conclusiones y acusaciones del Departamento del Tesoro, no condenas penales.
El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, acusándolas de facilitar transacciones con activos digitales vinculadas a Irán.
Según el Departamento del Tesoro, muchas de estas empresas procesaron transacciones que involucraban a entidades iraníes sancionadas o direcciones de monederos asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Según las conclusiones del Departamento del Tesoro, varias también estaban vinculadas a transacciones relacionadas con ganancias del narcotráfico asociadas a Ryan Wedding.
Presuntamente, estas empresas ayudaron a convertir moneda tradicional en activos digitales y a transferir fondos a través de las fronteras.
La medida demuestra cómo la aplicación de sanciones relacionadas con las criptomonedas puede alcanzar a intermediarios financieros que operan muy lejos del país al que se dirigen las sanciones.
También pone de relieve un riesgo clave de cumplimiento: convertir efectivo en criptomonedas no elimina la necesidad de verificar de dónde provienen los fondos, adónde van ni quiénes participan.
Estas son las conclusiones y acusaciones del Departamento del Tesoro, no condenas penales.
