2,47 millones de dólares
Alrededor del 11-05, el exagente del FBI Patrick Steven Yaroch se declaró culpable de fraude electrónico y blanqueo de capitales ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia: utilizó credenciales de monederos vinculadas a 35 casos en los sistemas de la agencia para realizar unas 100 transferencias, por un importe de 2.474.380,66 dólares según consta en documentos judiciales.
Entre los monederos de los que se transfirieron fondos había direcciones de otros investigados, de actores estatales adversarios y al menos un monedero que el FBI había creado para una operación.
La cifra comunicada anteriormente, alrededor de agosto, era de aproximadamente un millón de dólares y unas 10 transferencias; la cantidad reconocida ahora es mayor.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de la sentencia se fijó para el 2027-03-04.
Declararse culpable ≠ haber recibido ya una sentencia; el importe registrado ≠ que se hayan recuperado todos los activos relacionados.
#FBI #监管合规 $BTC
Alrededor del 11-05, el exagente del FBI Patrick Steven Yaroch se declaró culpable de fraude electrónico y blanqueo de capitales ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia: utilizó credenciales de monederos vinculadas a 35 casos en los sistemas de la agencia para realizar unas 100 transferencias, por un importe de 2.474.380,66 dólares según consta en documentos judiciales.
Entre los monederos de los que se transfirieron fondos había direcciones de otros investigados, de actores estatales adversarios y al menos un monedero que el FBI había creado para una operación.
La cifra comunicada anteriormente, alrededor de agosto, era de aproximadamente un millón de dólares y unas 10 transferencias; la cantidad reconocida ahora es mayor.
Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de la sentencia se fijó para el 2027-03-04.
Declararse culpable ≠ haber recibido ya una sentencia; el importe registrado ≠ que se hayan recuperado todos los activos relacionados.
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