《El monje enterró 800 kilos de oro y plata; las criptomonedas lo delataron》
Casi 800 kilos de oro y plata, por un valor superior a 330 millones de dólares taiwaneses, fueron desenterrados junto a la celda de meditación de un monje.
En el templo Donglin, en Yilan, Taiwán, el abad Zhang Qingyu y su hijo Zhang Weifu, también monje, son sospechosos de malversar más de 300 millones de dólares taiwaneses en donaciones de los fieles. El 2 de noviembre, los fiscales desenterraron más de diez cajas de hierro en un terreno de grava junto a la celda de meditación: más de 70 kilos de oro y más de 700 kilos de plata, con un valor de mercado superior a 330 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a 67,24 millones de yuanes.
En agosto de este año, padre e hijo acudieron a declarar en un Porsche de 5 millones de dólares taiwaneses y alegaron que todas las donaciones habían sido voluntarias.
Lo más irónico no es que los monjes condujeran un Porsche, sino la herramienta que usaron para blanquear dinero: las criptomonedas.
La investigación reveló que transferían las donaciones a cuentas privadas, compraban criptomonedas y las movían entre múltiples carteras y distintas cadenas. Creían que, con suficientes saltos, nadie podría seguirles el rastro. Después las convertían en efectivo, compraban oro y plata y los enterraban. Invisibles en línea, acumulando metales preciosos fuera de ella, convencidos de que su plan era perfecto. #
Las criptomonedas no son anónimas, sino seudónimas. Detrás de una dirección no hay un nombre, pero cada transferencia queda grabada para siempre en la cadena de bloques: no se puede borrar ni modificar. Basta con pasar una vez por un exchange o por un canal que exija verificación de identidad para reconstruir toda la cadena de fondos. El rastreo en la cadena permite agrupar direcciones y crear mapas de fondos; incluso después de cientos de transferencias, es posible localizar el origen.
Creían que con mover los fondos a unas cuantas direcciones más podrían desaparecer. En realidad, cada transferencia era como escribir su propia confesión.
El oro puede enterrarse, pero los registros de la cadena no. Han desenterrado los 800 kilos de oro y plata, y cada transacción en la cadena sigue ahí. #
Así que dejen de creer tonterías como «si pasas las criptomonedas por varias manos, no podrán rastrearlas». Las cadenas públicas son los libros de contabilidad más transparentes del mundo: alguien puede ver cada operación que haces.
En el punto de mira:
$BTC: Este caso pudo resolverse gracias al registro permanente de la cadena pública. BTC es el libro de contabilidad más transparente e inalterable; su valor no reside en el anonimato, sino en la confianza.
$ARKM: Arkham se dedica precisamente al rastreo en la cadena, la agrupación de direcciones y la creación de mapas de fondos. La demanda de seguimiento conforme a la normativa no hará más que crecer.
$PAXG: El monje acumuló más de 700 kilos de oro físico y aun así tuvo que enterrarlos. En la cadena existe PAXG, un token de oro regulado y respaldado 1:1 por oro físico: acumular oro ya no requiere cavar un hoyo.
#比特币 #BTC #黄金 #老毒先生
Casi 800 kilos de oro y plata, por un valor superior a 330 millones de dólares taiwaneses, fueron desenterrados junto a la celda de meditación de un monje.
En el templo Donglin, en Yilan, Taiwán, el abad Zhang Qingyu y su hijo Zhang Weifu, también monje, son sospechosos de malversar más de 300 millones de dólares taiwaneses en donaciones de los fieles. El 2 de noviembre, los fiscales desenterraron más de diez cajas de hierro en un terreno de grava junto a la celda de meditación: más de 70 kilos de oro y más de 700 kilos de plata, con un valor de mercado superior a 330 millones de dólares taiwaneses, equivalentes a 67,24 millones de yuanes.
En agosto de este año, padre e hijo acudieron a declarar en un Porsche de 5 millones de dólares taiwaneses y alegaron que todas las donaciones habían sido voluntarias.
Lo más irónico no es que los monjes condujeran un Porsche, sino la herramienta que usaron para blanquear dinero: las criptomonedas.
La investigación reveló que transferían las donaciones a cuentas privadas, compraban criptomonedas y las movían entre múltiples carteras y distintas cadenas. Creían que, con suficientes saltos, nadie podría seguirles el rastro. Después las convertían en efectivo, compraban oro y plata y los enterraban. Invisibles en línea, acumulando metales preciosos fuera de ella, convencidos de que su plan era perfecto. #
Las criptomonedas no son anónimas, sino seudónimas. Detrás de una dirección no hay un nombre, pero cada transferencia queda grabada para siempre en la cadena de bloques: no se puede borrar ni modificar. Basta con pasar una vez por un exchange o por un canal que exija verificación de identidad para reconstruir toda la cadena de fondos. El rastreo en la cadena permite agrupar direcciones y crear mapas de fondos; incluso después de cientos de transferencias, es posible localizar el origen.
Creían que con mover los fondos a unas cuantas direcciones más podrían desaparecer. En realidad, cada transferencia era como escribir su propia confesión.
El oro puede enterrarse, pero los registros de la cadena no. Han desenterrado los 800 kilos de oro y plata, y cada transacción en la cadena sigue ahí. #
Así que dejen de creer tonterías como «si pasas las criptomonedas por varias manos, no podrán rastrearlas». Las cadenas públicas son los libros de contabilidad más transparentes del mundo: alguien puede ver cada operación que haces.
En el punto de mira:
$BTC: Este caso pudo resolverse gracias al registro permanente de la cadena pública. BTC es el libro de contabilidad más transparente e inalterable; su valor no reside en el anonimato, sino en la confianza.
$ARKM: Arkham se dedica precisamente al rastreo en la cadena, la agrupación de direcciones y la creación de mapas de fondos. La demanda de seguimiento conforme a la normativa no hará más que crecer.
$PAXG: El monje acumuló más de 700 kilos de oro físico y aun así tuvo que enterrarlos. En la cadena existe PAXG, un token de oro regulado y respaldado 1:1 por oro físico: acumular oro ya no requiere cavar un hoyo.
#比特币 #BTC #黄金 #老毒先生
