El gobierno de EE. UU. confiscó 8 mil millones de dólares en $BTC a un solo hombre. La mayor incautación de la historia estadounidense. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él.
Chen Zhi tiene 38 años. Oficialmente, dirige Prince Group, uno de los mayores conglomerados empresariales de Camboya, con operaciones en los sectores inmobiliario, financiero, bancario y de servicios al consumidor en más de 30 países.
Detrás de esta fachada, Prince Group gestionaba al menos 10 complejos de trabajo forzado en Camboya, Myanmar y Laos. Los trabajadores eran víctimas de trata, golpeados, a veces vendidos entre complejos y obligados a realizar estafas en línea bajo amenaza de violencia.
A estas estafas se las llama «matanza de cerdos». Un trabajador víctima de trata pasa semanas o meses creando una relación falsa con un desconocido en internet. Romance. Amistad. Consejos de negocios. Una vez que se gana su confianza, le ofrece una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. La víctima deposita dinero. Deposita más. Entonces la plataforma desaparece, y el trabajador también.
En solo dos de los complejos, el Departamento de Justicia de EE. UU. contabilizó 1.250 teléfonos móviles con 76.000 cuentas activas en redes sociales. En su apogeo, la operación generaba 30 millones de dólares al día.
El dinero se transfería a monederos de Bitcoin controlados directamente por Chen Zhi.
El gobierno de EE. UU. incautó 127.271 BTC de esos monederos. Hoy equivalen a 8 mil millones de dólares. En el momento de la incautación, eran 15 mil millones de dólares. Chen Zhi fue acusado en un tribunal federal de Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Camboya revocó su ciudadanía. Su banco fue declarado insolvente. El Reino Unido congeló sus activos.
Si es declarado culpable, estos 127.271 bitcoins se añadirán a la reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU., que pasará de 198.000 BTC a 325.000.
No se ha anunciado ningún plan de indemnización para las víctimas. Se estima que el valor global asciende a 64 mil millones de dólares al año.
$SOL $ETH
Chen Zhi tiene 38 años. Oficialmente, dirige Prince Group, uno de los mayores conglomerados empresariales de Camboya, con operaciones en los sectores inmobiliario, financiero, bancario y de servicios al consumidor en más de 30 países.
Detrás de esta fachada, Prince Group gestionaba al menos 10 complejos de trabajo forzado en Camboya, Myanmar y Laos. Los trabajadores eran víctimas de trata, golpeados, a veces vendidos entre complejos y obligados a realizar estafas en línea bajo amenaza de violencia.
A estas estafas se las llama «matanza de cerdos». Un trabajador víctima de trata pasa semanas o meses creando una relación falsa con un desconocido en internet. Romance. Amistad. Consejos de negocios. Una vez que se gana su confianza, le ofrece una plataforma falsa de inversión en criptomonedas. La víctima deposita dinero. Deposita más. Entonces la plataforma desaparece, y el trabajador también.
En solo dos de los complejos, el Departamento de Justicia de EE. UU. contabilizó 1.250 teléfonos móviles con 76.000 cuentas activas en redes sociales. En su apogeo, la operación generaba 30 millones de dólares al día.
El dinero se transfería a monederos de Bitcoin controlados directamente por Chen Zhi.
El gobierno de EE. UU. incautó 127.271 BTC de esos monederos. Hoy equivalen a 8 mil millones de dólares. En el momento de la incautación, eran 15 mil millones de dólares. Chen Zhi fue acusado en un tribunal federal de Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Camboya revocó su ciudadanía. Su banco fue declarado insolvente. El Reino Unido congeló sus activos.
Si es declarado culpable, estos 127.271 bitcoins se añadirán a la reserva estratégica de Bitcoin de EE. UU., que pasará de 198.000 BTC a 325.000.
No se ha anunciado ningún plan de indemnización para las víctimas. Se estima que el valor global asciende a 64 mil millones de dólares al año.
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