#compliance estándares mencionados por @Yi He
Algunos de ustedes han mencionado que no pueden retirar sus fondos debido a ciertas restricciones. Y el servicio de atención al cliente no puede darles los motivos.
#yihe ha proporcionado las pautas en la imagen de abajo👇. Básicamente, no reciban fondos de #Myanmar ni de #Cambodia . Tampoco ayuden a sus amigos a transferir fondos hacia dentro o fuera de sus cuentas.
Si alguna de las situaciones anteriores ocurrió antes en su cuenta, es posible que se les haya identificado como sospechosos de participar en actividades ilegales de blanqueo de dinero. Es posible que sus fondos se hayan congelado para realizar comprobaciones de cumplimiento normativo. Por eso no pueden retirarlos.
Tengan en cuenta lo anterior y tomen las precauciones necesarias. Ahora todo está cada vez más regulado y es más estricto. No jueguen con fuego🔥. ¡Tengan cuidado con sus fondos! ¡Manténganse a salvo, chicos!
Algunos de ustedes han mencionado que no pueden retirar sus fondos debido a ciertas restricciones. Y el servicio de atención al cliente no puede darles los motivos.
#yihe ha proporcionado las pautas en la imagen de abajo👇. Básicamente, no reciban fondos de #Myanmar ni de #Cambodia . Tampoco ayuden a sus amigos a transferir fondos hacia dentro o fuera de sus cuentas.
Si alguna de las situaciones anteriores ocurrió antes en su cuenta, es posible que se les haya identificado como sospechosos de participar en actividades ilegales de blanqueo de dinero. Es posible que sus fondos se hayan congelado para realizar comprobaciones de cumplimiento normativo. Por eso no pueden retirarlos.
Tengan en cuenta lo anterior y tomen las precauciones necesarias. Ahora todo está cada vez más regulado y es más estricto. No jueguen con fuego🔥. ¡Tengan cuidado con sus fondos! ¡Manténganse a salvo, chicos!
