El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 5 de noviembre a cuatro personas y 41 empresas vinculadas al Prince Group de Camboya. Las empresas señaladas se dedican a negocios y finanzas extraterritoriales, y se cree que estuvieron involucradas en las presuntas actividades comerciales fraudulentas del grupo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo del Tesoro de Estados Unidos que aplica las sanciones económicas y comerciales, el régimen de sanciones ha dejado al descubierto empresas que operan entre bastidores y ayudan a ocultar la titularidad, transferir activos y mantener el acceso a las finanzas globales. Las sanciones más recientes del Tesoro apuntan a Qiu Yong, quien presuntamente controla empresas de préstamos de dinero y otras compañías en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. También fue señalado su asistente, Zhao Mengyao. Otros dos objetivos, He Yujing y Visal Pang, presuntamente tenían propiedades para Chen Bo o compartían con él cargos directivos en empresas. Chen Bo es un ejecutivo del Prince Group sancionado anteriormente.
Estados Unidos estudia imponer sanciones adicionales al grupo
La última medida se suma a otras dos rondas anteriores de sanciones. En octubre de 2025, Washington sancionó a 146 entidades. En junio de 2026, se sancionó a otras 35 entidades. Con las 45 añadidas ayer, el número total de sanciones ha llegado a 226. Estas medidas reiteradas ponen de manifiesto el desafío: las sanciones contra altos ejecutivos no impedirán que sus asociados y empresas offshore muevan sus activos. Estas conexiones comerciales son importantes porque las sanciones de Estados Unidos también pueden aplicarse a empresas que sean propiedad de personas sancionadas o estén bajo su control.
Según las normas de la OFAC, los bienes sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses deben bloquearse. Por lo general, las restricciones también abarcan a las empresas que pertenezcan en al menos un 50 %, directa o indirectamente, a una o más partes sancionadas. En octubre de 2025, Chen Zhi, presidente de Prince Group, fue acusado en Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Los fiscales estadounidenses afirmaron que los trabajadores de sus complejos en Camboya eran sometidos a estafas conocidas como «matanza de cerdos». Los trabajadores se ganaban la confianza de sus víctimas antes de persuadirlas para que invirtieran en criptomonedas falsas y quedarse con su dinero.
Además, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda civil para recuperar unos 127.271 bitcoins, que en ese momento valían alrededor de 15.000 millones de dólares. Las acusaciones aún no se han probado y Prince Group afirma ser inocente. En otros acontecimientos, Camboya extraditó a Chen a China en enero de 2026, en medio de otra investigación penal. Según Cryptopolitan, posteriormente los tribunales de Camboya impusieron restricciones a los activos de Prince Group. Los cargos contra Prince Group apuntan a un problema mucho más amplio.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) identificó 12.700 millones de dólares en actividad financiera sospechosa vinculada a estafas de inversión en criptomonedas. Las conclusiones se basaron en 33.904 informes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. La cifra abarca actividad sospechosa en varios casos, no pérdidas confirmadas ni únicamente las de Prince Group. Mientras tanto, Chainalysis rastreó al menos 14.000 millones de dólares en ganancias provenientes de estafas con criptomonedas en cadena en 2025. Pronosticó que la cifra podría superar los 17.000 millones de dólares si los investigadores identifican más monederos.
Aunque las sanciones de Estados Unidos pueden limitar el acceso a los fondos y bloquear activos considerados sujetos a la jurisdicción estadounidense, rastrear dinero a través de las fronteras es mucho más difícil. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales, determinó que solo el 46 % de las jurisdicciones regula a los proveedores offshore de servicios de criptomonedas de acuerdo con la naturaleza de los servicios que ofrecen en sus territorios. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales pueden aprovechar estas deficiencias para mover dinero a través de monederos intermediarios y distintas cadenas de bloques.
Además, no todas las transferencias pasan por una cadena de bloques. Otro informe del GAFI se centró en la hawala, un método informal de transferencia de valor basado en la confianza y ajeno a la banca tradicional. En algunos casos de banca informal, se transfirieron más de 500 millones de euros en apenas unos meses. El desafío para las instituciones bancarias y los exchanges de criptomonedas consiste en saber quién está detrás de las empresas offshore y rastrear fondos sospechosos entre países. La falta de una cooperación internacional más estrecha podría hacer que las sanciones simplemente desvíen el flujo de fondos ilícitos hacia canales menos regulados.
La publicación Estados Unidos sanciona a más grupos vinculados a la red de estafas de Prince Group apareció primero en Coinfea.