La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones integrales contra ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá, con el objetivo de desarticular redes de blanqueo de capitales que utilizan criptoactivos para transferir fondos al extranjero por vías indirectas.
Las entidades incluidas en la lista negra abarcan casas de cambio autorizadas en Vancouver, Toronto y otras ciudades, sospechosas de convertir efectivo en criptoactivos y de realizar durante años operaciones transfronterizas de cobertura con bolsas iraníes sujetas a sanciones y direcciones relacionadas.
Además de evadir las sanciones económicas, estos canales también proporcionaban a redes transnacionales de narcotráfico vías de tránsito extraterritorial para decenas de millones de dólares. Algunos comerciantes incluso cambiaron repetidamente sus nombres registrados durante las investigaciones para tratar de ocultar su rastro.
Con la puesta en marcha del mecanismo conjunto de aplicación de la ley entre Estados Unidos y Canadá, la supervisión ya ha trascendido las plataformas centralizadas de intercambio en cadena y ha llegado directamente a las casas de cambio físicas en el extranjero y a los puntos de conversión de moneda fiduciaria.