El fundador y CEO de OKX, Star Xu, advirtió públicamente a los usuarios que, por el momento, no transfieran fondos directamente de MEXC a OKX. OKX ha reforzado sus controles de riesgo con criterios de prudencia similares a los aplicados en casos de sanciones financieras. Los fondos procedentes de MEXC podrían quedar congelados y sujetos a revisión, y las cuentas relacionadas podrían ser objeto de investigaciones adicionales. Star señaló que, aunque FinCEN concedió un período de transición de 30 días, OKX optó por endurecer considerablemente las medidas con antelación en vez de esperar hasta la fecha límite.
Anteriormente, FinCEN ordenó cortar el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense, alegando que la plataforma estaba involucrada en transacciones por al menos 16.000 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones, entre otras actividades. La evaluación es desfavorable: MEXC y los activos de su plataforma son los más directamente afectados. La vía de transmisión del riesgo es clara: cuando una plataforma de intercambio importante marca como de alto riesgo los fondos procedentes de una plataforma específica, pueden producirse fácilmente dificultades para retirar fondos, restricciones en los canales y congelaciones en cadena.
Para los usuarios de MEXC, en la práctica conviene evitar primero las transferencias a través de OKX, verificar el origen de los fondos y su recorrido en la cadena, y no concentrar transferencias de grandes cantidades en un período breve. Que OKX haya actuado con antelación indica que el endurecimiento del cumplimiento normativo avanza más rápido de lo que esperaba el mercado. Si otras plataformas adoptan medidas similares, el riesgo asociado a los canales relacionados con MEXC aumentará aún más. Hasta que se publique íntegramente la lista de FinCEN y se apliquen todos los detalles de ejecución, es aconsejable reducir la frecuencia y el volumen de las transferencias relacionadas con MEXC, en lugar de apresurarse a usar esos canales.
Fuente: PANews
#MX #OKB
Imagen 1: OKX advierte que no se transfieran fondos directamente desde MEXC; los fondos relacionados podrían quedar congelados y sujetos a revisión · Captura de pantalla de la página de origen
Fuente de la imagen: https://www.panewslab.com/zh/articles/01a1b8ad-8362-7203-b2b9-3ffe90e0dbb4
Anteriormente, FinCEN ordenó cortar el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense, alegando que la plataforma estaba involucrada en transacciones por al menos 16.000 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones, entre otras actividades. La evaluación es desfavorable: MEXC y los activos de su plataforma son los más directamente afectados. La vía de transmisión del riesgo es clara: cuando una plataforma de intercambio importante marca como de alto riesgo los fondos procedentes de una plataforma específica, pueden producirse fácilmente dificultades para retirar fondos, restricciones en los canales y congelaciones en cadena.
Para los usuarios de MEXC, en la práctica conviene evitar primero las transferencias a través de OKX, verificar el origen de los fondos y su recorrido en la cadena, y no concentrar transferencias de grandes cantidades en un período breve. Que OKX haya actuado con antelación indica que el endurecimiento del cumplimiento normativo avanza más rápido de lo que esperaba el mercado. Si otras plataformas adoptan medidas similares, el riesgo asociado a los canales relacionados con MEXC aumentará aún más. Hasta que se publique íntegramente la lista de FinCEN y se apliquen todos los detalles de ejecución, es aconsejable reducir la frecuencia y el volumen de las transferencias relacionadas con MEXC, en lugar de apresurarse a usar esos canales.
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