El fundador de OKX, Star, advierte: no transfieras dinero directamente de MEXC a OKX.
Según explicó, OKX gestiona los riesgos con criterios prudenciales similares a los de las sanciones financieras. Los fondos procedentes de plataformas relacionadas podrían quedar congelados y sujetos a revisión, y las cuentas podrían tener que someterse a investigaciones adicionales. FinCEN concedió un período de transición de 30 días, pero OKX optó por endurecer considerablemente sus medidas antes de tiempo, en lugar de esperar al último día. El contexto: el Tesoro de EE. UU., a través de FinCEN, ordenó cortar el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense y señaló que la plataforma estaba relacionada con transacciones por al menos 16.000 millones de dólares, entre ellas operaciones para evadir sanciones.
· Alcance: Star describe los propios criterios de gestión de riesgos de OKX. La congelación y la investigación se dirigen a los fondos procedentes de plataformas relacionadas; esto no significa que se vaya a actuar contra todos los usuarios de MEXC.
· Comparación: la diferencia temporal entre el período de transición de 30 días y la decisión de OKX de actuar antes es la única diferencia de implementación que puede verificarse en esta información.
¿Comprobarías primero la ruta de la transferencia o esperarías a que terminara el período de transición antes de mover los fondos?
Según explicó, OKX gestiona los riesgos con criterios prudenciales similares a los de las sanciones financieras. Los fondos procedentes de plataformas relacionadas podrían quedar congelados y sujetos a revisión, y las cuentas podrían tener que someterse a investigaciones adicionales. FinCEN concedió un período de transición de 30 días, pero OKX optó por endurecer considerablemente sus medidas antes de tiempo, en lugar de esperar al último día. El contexto: el Tesoro de EE. UU., a través de FinCEN, ordenó cortar el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense y señaló que la plataforma estaba relacionada con transacciones por al menos 16.000 millones de dólares, entre ellas operaciones para evadir sanciones.
· Alcance: Star describe los propios criterios de gestión de riesgos de OKX. La congelación y la investigación se dirigen a los fondos procedentes de plataformas relacionadas; esto no significa que se vaya a actuar contra todos los usuarios de MEXC.
· Comparación: la diferencia temporal entre el período de transición de 30 días y la decisión de OKX de actuar antes es la única diferencia de implementación que puede verificarse en esta información.
¿Comprobarías primero la ruta de la transferencia o esperarías a que terminara el período de transición antes de mover los fondos?
