【Un exesquiador olímpico se convierte en capo de la droga y blanquea dinero mediante casas de cambio. ¡EE. UU. sanciona de golpe a 8 casas de cambio de criptomonedas canadienses!】
El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 8 casas de cambio de divisas de Ontario y Columbia Británica, acusándolas de ayudar a Irán a cambiar riales por criptomonedas y de mantener frecuentes transacciones con direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y con casas de cambio iraníes sancionadas. Algunas también convertían dinero en efectivo procedente del narcotráfico en criptomonedas y lo transferían al extranjero, blanqueando dinero para Ryan Wedding, exesquiador olímpico de snowboard y capo de la droga. Los activos de las partes sancionadas en EE. UU. quedan congelados y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
#OFAC #制裁 #Irán
El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 8 casas de cambio de divisas de Ontario y Columbia Británica, acusándolas de ayudar a Irán a cambiar riales por criptomonedas y de mantener frecuentes transacciones con direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y con casas de cambio iraníes sancionadas. Algunas también convertían dinero en efectivo procedente del narcotráfico en criptomonedas y lo transferían al extranjero, blanqueando dinero para Ryan Wedding, exesquiador olímpico de snowboard y capo de la droga. Los activos de las partes sancionadas en EE. UU. quedan congelados y los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellas.
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