El Tesoro de EE. UU. toma medidas: MEXC Global pierde el acceso al sistema financiero estadounidense
El viernes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., emitió una orden contra el exchange MEXC Global y lo identificó como una entidad de principal preocupación por lavado de dinero. El Tesoro afirmó que la plataforma estuvo involucrada en transacciones vinculadas con Irán, Corea del Norte y Rusia por un monto aproximado de 16.000 millones de dólares, y que sus controles contra el lavado de dinero presentaban «deficiencias graves», pese a que MEXC había afirmado anteriormente que restringió el acceso a usuarios de esos países.
El secretario del Tesoro, Bessent, declaró que las instituciones financieras no pueden apoyar al régimen iraní y, al mismo tiempo, conservar el acceso al sistema financiero estadounidense. También recalcó que seguirán combatiendo el uso de activos digitales para evadir sanciones. El Tesoro ya había tomado medidas similares contra Nobitex (en junio) y BitBank (en septiembre).
¿Por qué es importante?
1) La presión regulatoria está pasando de direcciones individuales a exchanges enteros; la capacidad de cumplir con las normas será un requisito indispensable para la supervivencia de las plataformas.
2) Al elegir una plataforma, los usuarios darán cada vez más importancia al cumplimiento normativo y a la transparencia de los activos.
3) El mercado ya está débil: BTC ronda los 76.000 dólares, los ETF al contado registraron salidas netas de más de 540 millones de dólares el jueves y el sentimiento es cauteloso. Las noticias regulatorias pueden amplificar la volatilidad.
¿Esto te llevaría a cambiar cómo distribuyes tus fondos entre plataformas? Cuéntanos en los comentarios.
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El viernes, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU., emitió una orden contra el exchange MEXC Global y lo identificó como una entidad de principal preocupación por lavado de dinero. El Tesoro afirmó que la plataforma estuvo involucrada en transacciones vinculadas con Irán, Corea del Norte y Rusia por un monto aproximado de 16.000 millones de dólares, y que sus controles contra el lavado de dinero presentaban «deficiencias graves», pese a que MEXC había afirmado anteriormente que restringió el acceso a usuarios de esos países.
El secretario del Tesoro, Bessent, declaró que las instituciones financieras no pueden apoyar al régimen iraní y, al mismo tiempo, conservar el acceso al sistema financiero estadounidense. También recalcó que seguirán combatiendo el uso de activos digitales para evadir sanciones. El Tesoro ya había tomado medidas similares contra Nobitex (en junio) y BitBank (en septiembre).
¿Por qué es importante?
1) La presión regulatoria está pasando de direcciones individuales a exchanges enteros; la capacidad de cumplir con las normas será un requisito indispensable para la supervivencia de las plataformas.
2) Al elegir una plataforma, los usuarios darán cada vez más importancia al cumplimiento normativo y a la transparencia de los activos.
3) El mercado ya está débil: BTC ronda los 76.000 dólares, los ETF al contado registraron salidas netas de más de 540 millones de dólares el jueves y el sentimiento es cauteloso. Las noticias regulatorias pueden amplificar la volatilidad.
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