🚨 🇺🇸🇨🇦 EL TESORO DE EE. UU. SANCIONA A 8 EMPRESAS CANADIENSES POR TRANSACCIONES CRIPTOGRÁFICAS VINCULADAS A IRÁN
Estados Unidos ha sancionado a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de ayudar a entidades vinculadas a Irán a transferir dinero internacionalmente mediante operaciones de cambio de divisas y criptomonedas.
Según el Tesoro de EE. UU.:
🔹 Las empresas presuntamente facilitaron transacciones con entidades iraníes sancionadas y direcciones de activos digitales vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
🔹 También se acusó a varias de procesar fondos procedentes del narcotráfico relacionados con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense de snowboard.
🔹 Los investigadores alegan que el efectivo se convirtió en activos digitales y se transfirió al extranjero.
🔹 La medida se coordinó con la agencia canadiense de inteligencia financiera, FINTRAC.
Las sanciones bloquearon los activos ubicados en Estados Unidos y, por lo general, prohíben que personas estadounidenses realicen transacciones con las empresas designadas.
Esto es otra señal de que las autoridades apuntan cada vez más a la infraestructura financiera que sustenta presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con criptomonedas y evasión de sanciones.
La pregunta más importante: ¿Se está convirtiendo la criptomoneda en un campo de batalla central en la lucha mundial contra los delitos financieros?
#Cripto #Bitcoin #USDT #Irán #EEUU #Canadá #Sanciones #MoneyLaundering
Estados Unidos ha sancionado a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de ayudar a entidades vinculadas a Irán a transferir dinero internacionalmente mediante operaciones de cambio de divisas y criptomonedas.
Según el Tesoro de EE. UU.:
🔹 Las empresas presuntamente facilitaron transacciones con entidades iraníes sancionadas y direcciones de activos digitales vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
🔹 También se acusó a varias de procesar fondos procedentes del narcotráfico relacionados con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense de snowboard.
🔹 Los investigadores alegan que el efectivo se convirtió en activos digitales y se transfirió al extranjero.
🔹 La medida se coordinó con la agencia canadiense de inteligencia financiera, FINTRAC.
Las sanciones bloquearon los activos ubicados en Estados Unidos y, por lo general, prohíben que personas estadounidenses realicen transacciones con las empresas designadas.
Esto es otra señal de que las autoridades apuntan cada vez más a la infraestructura financiera que sustenta presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con criptomonedas y evasión de sanciones.
La pregunta más importante: ¿Se está convirtiendo la criptomoneda en un campo de batalla central en la lucha mundial contra los delitos financieros?
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