El Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho casas de cambio canadienses que, según afirma, cambiaban riales iraníes por criptomonedas y transferían fondos vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán. Además, varias de ellas blanquearon dinero del narcotráfico para Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico convertido en narcotraficante.
Conclusiones clave
La oficina de sanciones del Tesoro designó el 6 de noviembre a ocho empresas de servicios monetarios con sede en Canadá en el marco de la Operación Paria Económico
El Tesoro afirma que las empresas cambian riales iraníes por activos digitales y operaron con las casas de cambio iraníes sancionadas Nobitex, Wallex, Ramzinex, Bitpin y Shelbit
Según el Tesoro, varias de las empresas convirtieron en criptomonedas grandes cantidades de efectivo procedente de drogas para Ryan Wedding y enviaron el dinero al extranjero
La medida se coordinó con FinCEN, FINTRAC de Canadá y la Administración para el Control de Drogas
Lo que dijo el Tesoro
Según el comunicado del departamento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro designó a las ocho empresas por operar en el sector de activos digitales de la economía iraní. Señaló que las empresas permitían que entidades iraníes sancionadas utilizaran sus servicios, proporcionando al régimen una vía de financiación.
«Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que ofrecen servicios para evadir las sanciones al régimen iraní y sus aliados», afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Tesoro perseguirá e interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier lugar del mundo».
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Las 8 empresas nombradas por el Tesoro
Empresa | Sede | Lo que, según el Tesoro, hizo | Importe Million Exchange | Ontario | Envió cientos de miles de dólares a direcciones vinculadas al IRGC y al terrorismo, y blanqueó el dinero procedente de las drogas de Wedding | 1380079 BC Limited (Amin Exchange) | Columbia Británica | Movió dinero entre Irán y Canadá y recibió fondos de Shelbit | Top PC Technician Inc (Amin Exchange) | Ontario | Filial que blanqueó millones en ingresos procedentes de drogas en Toronto, Vancouver y Montreal | NIA Nations | Columbia Británica | Realizó transacciones con direcciones del IRGC y con Nobitex, Wallex, Ramzinex y Bitpin | Farah Exchange | Ontario | Operó con Shelbit y Wallex, y envió millones en criptomonedas a direcciones vinculadas a Wedding | CCC Inc | Ontario | Recibió cientos de miles de dólares de direcciones vinculadas al terrorismo | B Galaxy Inc (Cryptoyal) | Ontario | Anunció criptomonedas sin límite a cambio de moneda iraní | Darvish Exchange | Ontario | Cambió bitcoins por riales y operó con Nobitex, Wallex, Aban Tether y Shelbit
El Tesoro afirmó que varias de las empresas cambiaron sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas, y que todas seguían operando pese a las advertencias previas de los medios sobre los riesgos que representaban.
El vínculo con el narcotraficante exolímpico
El Tesoro afirmó que Wedding, un narcotraficante canadiense que ya estaba sujeto a sanciones estadounidenses, utilizó casas de cambio de divisas en Vancouver y Toronto para blanquear miles de millones de dólares procedentes del narcotráfico. Los mensajeros entregaban grandes cantidades de efectivo a las empresas, que lo convertían en activos digitales y lo enviaban al extranjero.
Wedding fue arrestado en enero de 2026, pero el Tesoro afirmó que colaboró con varias de las empresas recién sancionadas para transferir millones de dólares en criptomonedas antes de quedar bajo custodia estadounidense.
Una ofensiva más amplia contra los canales de criptomonedas de Irán
En agosto, el Tesoro lanzó la Operación Economic Outcast para cortar el flujo de dinero hacia el régimen iraní y el IRGC, incluido el uso de criptomonedas para eludir las sanciones. La medida más reciente se suma a las sanciones de junio contra las plataformas iraníes Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, y a las sanciones de agosto contra Aban Tether Exchange y Shelbit.
En virtud de las sanciones, quedan congelados todos los bienes que las ocho empresas posean en Estados Unidos o a través de personas estadounidenses, y se prohíbe a los estadounidenses realizar operaciones con ellas. El Tesoro advirtió que los bancos y las empresas extranjeras que sigan haciendo negocios con ellas también corren el riesgo de ser sancionados.
Lo próximo que habrá que observar es si los reguladores canadienses actúan contra las mismas empresas en su país. El Tesoro señaló que Canadá alberga cientos de empresas de servicios monetarios que transfieren fondos hacia y desde Irán, tanto en efectivo como convirtiéndolos en criptomonedas.
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