El Tesoro de EE. UU. ha rematado la jugada: la OFAC ha incluido a 8 proveedores canadienses de servicios monetarios (MSB) en la lista de sanciones, acusados de ayudar a Irán a cambiar riales por criptomonedas y mover dinero a través de las fronteras.
No es la misma medida que la de FinCEN de esta mañana, que cortó las operaciones de entrada y salida de fondos de MEXC. Esta vez se trata de la lista SDN, en virtud de la E.O. 13902, dirigida al sector de activos digitales de Irán. Entre los señalados están Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal y Darvish Exchange, entre otros. Según las autoridades, mantuvieron relaciones con casas de cambio iraníes ya sancionadas y con direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Algunas también ayudaron al exatleta olímpico de snowboard y narcotraficante sancionado Ryan Wedding a blanquear dinero en efectivo y transferirlo al extranjero en forma de criptomonedas.
La operación se enmarca en «Operation Economic Outcast» y se lleva a cabo en coordinación con FinCEN y FINTRAC, de Canadá. EE. UU. sigue cortando las vías de salida de fondos cripto de Irán: después de las plataformas extraterritoriales, ahora les toca a estos puntos canadienses de cambio entre dinero fiduciario y criptomonedas.
#OFAC #制裁 #regulacióncripto
No es la misma medida que la de FinCEN de esta mañana, que cortó las operaciones de entrada y salida de fondos de MEXC. Esta vez se trata de la lista SDN, en virtud de la E.O. 13902, dirigida al sector de activos digitales de Irán. Entre los señalados están Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal y Darvish Exchange, entre otros. Según las autoridades, mantuvieron relaciones con casas de cambio iraníes ya sancionadas y con direcciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Algunas también ayudaron al exatleta olímpico de snowboard y narcotraficante sancionado Ryan Wedding a blanquear dinero en efectivo y transferirlo al extranjero en forma de criptomonedas.
La operación se enmarca en «Operation Economic Outcast» y se lleva a cabo en coordinación con FinCEN y FINTRAC, de Canadá. EE. UU. sigue cortando las vías de salida de fondos cripto de Irán: después de las plataformas extraterritoriales, ahora les toca a estos puntos canadienses de cambio entre dinero fiduciario y criptomonedas.
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