El Tesoro de EE. UU. impuso sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios monetarios que, según afirma, han hecho negocios con entidades iraníes sancionadas.
Estas empresas facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras divisas por activos digitales, lo que permitió realizar transacciones internacionales, según un comunicado del Departamento del Tesoro de EE. UU. publicado el viernes.
Las sanciones, que buscan aislar a las empresas del sistema financiero basado en el dólar, son las más recientes de una serie de medidas del Tesoro contra empresas fuera de EE. UU.
Según el Departamento del Tesoro, estas empresas facilitaron transacciones con bolsas iraníes de activos digitales sancionadas, así como con direcciones de activos digitales asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).
Bessent afirma que Canadá no puede ser un refugio seguro
Relacionado: EE. UU. planea incautar esta semana 1.000 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán: Scott Bessent
«Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que ofrecen servicios para evadir sanciones al régimen iraní y a sus aliados», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. «El Departamento del Tesoro perseguirá e interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier lugar del mundo».
Cointelegraph informó en agosto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, u OFAC, estaba apuntando a bolsas de criptomonedas que facilitaban la transferencia de fondos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Bessent dijo entonces que EE. UU. planeaba «aumentar la presión económica» sobre Irán, centrándose en las redes financieras que financian al régimen del país «en dólares, riales o criptomonedas».
Las sanciones anunciadas el viernes continúan la campaña del Departamento del Tesoro para «interrumpir la explotación de los activos digitales por parte del régimen para financiar el terrorismo, los abusos contra los derechos humanos y los ataques contra el personal estadounidense y sus aliados», señaló el comunicado.
Añadió que las medidas se coordinaron con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá.
El comunicado señaló que algunas de las entidades objeto de estas medidas habían cambiado sus nombres y direcciones para evitar ser detectadas.
Recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán
En una medida separada el viernes, el programa estadounidense Recompensas por la Justicia ofreció hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a cambio de información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.
Según el comunicado, el incumplimiento por parte de Irán de las salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha hecho que la agencia pierda la «continuidad del conocimiento» sobre la producción iraní de uranio enriquecido y de componentes como las centrifugadoras.
Revista: Las bolsas que declaran ganancias en criptomonedas al IRS se enfrentan a una pesadilla fiscal