El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha actuado: FinCEN ordenó cortar los vínculos entre MEXC Global y el sistema financiero estadounidense.
Repasemos algunos puntos:
1. El 6 de noviembre, hora del Este de EE. UU., FinCEN emitió una orden conforme al artículo 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso, que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos entre ellas y MEXC Global (Bitcoin Magazine informa que incluye transferencias de criptomonedas). La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
2. Según el Departamento del Tesoro, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global procesó al menos unos 16.000 millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades; cerca de 1.500 millones de dólares estaban vinculados a Rusia y unos 232 millones de dólares correspondían a operaciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. Hasta junio de 2026, seguía procesando transacciones con Garantex y su sucesora, Grinex.
3. Esto no es una inclusión en la lista de sanciones de OFAC ni un proceso como el de la Sección 311, que comienza con una norma propuesta: se trata de una prohibición directa de transferencias.
Mi opinión: el período de gracia de 30 días es una ventana clave. Para los usuarios comunes, antes que el precio de las criptomonedas, conviene pensar en dónde están sus fondos y por qué canales entran y salen; no esperen a que se acerque la fecha de entrada en vigor para hacer fila. Este caso también demuestra que los reguladores actuarán cada vez más directamente contra las plataformas que «aceptan operaciones a sabiendas de que involucran a contrapartes sancionadas».
Solo recopilo información publicada; esto no constituye asesoramiento de inversión.
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Repasemos algunos puntos:
1. El 6 de noviembre, hora del Este de EE. UU., FinCEN emitió una orden conforme al artículo 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso, que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos entre ellas y MEXC Global (Bitcoin Magazine informa que incluye transferencias de criptomonedas). La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
2. Según el Departamento del Tesoro, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global procesó al menos unos 16.000 millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades; cerca de 1.500 millones de dólares estaban vinculados a Rusia y unos 232 millones de dólares correspondían a operaciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. Hasta junio de 2026, seguía procesando transacciones con Garantex y su sucesora, Grinex.
3. Esto no es una inclusión en la lista de sanciones de OFAC ni un proceso como el de la Sección 311, que comienza con una norma propuesta: se trata de una prohibición directa de transferencias.
Mi opinión: el período de gracia de 30 días es una ventana clave. Para los usuarios comunes, antes que el precio de las criptomonedas, conviene pensar en dónde están sus fondos y por qué canales entran y salen; no esperen a que se acerque la fecha de entrada en vigor para hacer fila. Este caso también demuestra que los reguladores actuarán cada vez más directamente contra las plataformas que «aceptan operaciones a sabiendas de que involucran a contrapartes sancionadas».
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