FinCEN acaba de excluir a MEXC Global de las redes de pago en dólares estadounidenses por más de 16.000 millones de dólares.
El Tesoro afirma que el exchange, entre los 20 principales, movió al menos 16.000 millones de dólares en flujos vinculados a actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026: Rusia, Irán, Corea del Norte y ciberdelincuencia. Casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas. Cerca de 1.000 millones con más de 40 casas de cambio iraníes. Unos 22 millones de dólares para el banco central de Irán y la Fuerza Quds del IRGC.
Los términos de servicio ya prohibían Irán y Corea del Norte. Aun así, el registro seguía mostrando transacciones de Garantex y Grinex hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que la OFAC incluyera a Garantex en su lista en abril de 2022.
En septiembre de 2026: más de 1.000 millones de dólares diarios en volumen y cerca de 5.000 millones en reservas. La orden prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses transferir fondos hacia o desde MEXC. El plazo comienza cuando se publique en el Registro Federal. La prohibición entra en vigor 30 días después.
El papel dijo que no. Las redes de pago dijeron que sí. Las redes de pago pierden.
#FinCEN #RegulaciónCripto
No es asesoramiento financiero. Investiga por tu cuenta.
El Tesoro afirma que el exchange, entre los 20 principales, movió al menos 16.000 millones de dólares en flujos vinculados a actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026: Rusia, Irán, Corea del Norte y ciberdelincuencia. Casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones rusas. Cerca de 1.000 millones con más de 40 casas de cambio iraníes. Unos 22 millones de dólares para el banco central de Irán y la Fuerza Quds del IRGC.
Los términos de servicio ya prohibían Irán y Corea del Norte. Aun así, el registro seguía mostrando transacciones de Garantex y Grinex hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que la OFAC incluyera a Garantex en su lista en abril de 2022.
En septiembre de 2026: más de 1.000 millones de dólares diarios en volumen y cerca de 5.000 millones en reservas. La orden prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses transferir fondos hacia o desde MEXC. El plazo comienza cuando se publique en el Registro Federal. La prohibición entra en vigor 30 días después.
El papel dijo que no. Las redes de pago dijeron que sí. Las redes de pago pierden.
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