El Tesoro alega que al menos 16.000 millones de dólares en transacciones están vinculados a actividades ilícitas.
La prohibición de transferencias entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
MEXC afirma que sus servicios siguen operativos y que ha comenzado una revisión de cumplimiento independiente.
MEXC Global se enfrenta a la exclusión del sistema financiero de EE. UU. después de que el Tesoro alegara que facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas. FinCEN emitió la orden el 6 de noviembre, citando la evasión de sanciones relacionada con Irán, Corea del Norte y Rusia. La restricción se aplica a las transferencias a través de instituciones financieras estadounidenses cubiertas y entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
MEXC Global se enfrenta a restricciones de transferencias por orden de FinCEN
FinCEN designó a la plataforma como una entidad de preocupación principal en materia de blanqueo de capitales vinculada a la financiación ilícita rusa. La orden de ejecución cita la Sección 9714(a) de la Ley para Combatir el Blanqueo de Capitales Ruso.
El Tesoro de EE. UU. busca excluir a MEXC Global del sistema financiero estadounidense por transacciones ilícitas de 16.000 millones de dólares
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos hacia o desde plataformas de criptomonedas… pic.twitter.com/xHVn8JWEaR
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 6 de noviembre de 2026
Una vez que entre en vigor, las instituciones comprendidas no podrán procesar transferencias de fondos hacia o desde MEXC Global. Las infracciones pueden acarrear sanciones civiles o penales, mientras que las obligaciones vigentes de información y sanciones seguirán en vigor.
La medida restringe el acceso financiero; no anuncia por sí sola un congelamiento general de todas las cuentas de clientes. Por separado, el Tesoro sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios por sus presuntos vínculos con Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las empresas que ayuden a evadir las sanciones contra Irán deberían perder el acceso al sistema financiero estadounidense. El departamento presentó la medida contra la plataforma como parte de la Operación Paria Económico.
MEXC Global, acusada de controles deficientes y exposición a sanciones
La estimación principal del Tesoro abarca la actividad entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Las autoridades afirmaron que los controles de clientes y las restricciones por país declarados por la plataforma no lograron impedir operaciones relacionadas con jurisdicciones prohibidas.
Según las conclusiones del Tesoro, MEXC Global procesó casi 1.500 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de las sanciones contra Rusia. Esto incluyó 232 millones de dólares en transferencias directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
El departamento también identificó aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones directas con más de 40 plataformas iraníes de criptomonedas. Atribuyó otros 22 millones de dólares a transacciones relacionadas con el banco central de Irán, la Guardia Revolucionaria y su Fuerza Quds.
Estas cifras describen las conclusiones de la investigación del Tesoro, no una condena penal anunciada en el comunicado. La orden no fija una fecha de finalización para la restricción de transferencias.
En un comunicado archivado en el que reconoció la orden, la plataforma afirmó que los depósitos, los retiros y las operaciones continuaban con normalidad. También señaló que había comenzado una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento de las sanciones.
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