FinCEN acaba de cortar a MEXC del sistema financiero de Estados Unidos. No es una sanción de OFAC, no congela tus fondos, pero es el golpe más duro que ha recibido un exchange este año.
La orden salió bajo la sección 9714 de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, dentro de la Operación Economic Outcast.
Lo que prohíbe es concreto: que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias de fondos desde o hacia MEXC Global. Nada más, y nada menos.
Los números que sustentan la medida son brutales. Dieciséis mil millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Mil quinientos millones ligados a evasión de sanciones rusas, con 232 millones en trato directo con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. Mil millones en trato directo con más de cuarenta casas de cambio iraníes. Veintidós millones para el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria.
Y el detalle que más pesa: MEXC seguía operando con Garantex y su sucesora Grinex hasta junio de 2026, cuatro años después de que OFAC sancionara a Garantex.
La orden entra en vigor treinta días después de su publicación en el Registro Federal, no de inmediato. Y MEXC sigue siendo una de las veinte mayores casas de cambio del mundo, con cerca de cinco mil millones en reservas y más de mil millones diarios de volumen.
La lección no es sobre MEXC. Es sobre el patrón. Primero Binance con el hackeo, ahora MEXC con FinCEN. El riesgo real de un portafolio cripto no es el precio. Es dónde están las llaves.
$BNB $BTC
#FinCEN #Crypto
La orden salió bajo la sección 9714 de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso, dentro de la Operación Economic Outcast.
Lo que prohíbe es concreto: que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias de fondos desde o hacia MEXC Global. Nada más, y nada menos.
Los números que sustentan la medida son brutales. Dieciséis mil millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026. Mil quinientos millones ligados a evasión de sanciones rusas, con 232 millones en trato directo con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido. Mil millones en trato directo con más de cuarenta casas de cambio iraníes. Veintidós millones para el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria.
Y el detalle que más pesa: MEXC seguía operando con Garantex y su sucesora Grinex hasta junio de 2026, cuatro años después de que OFAC sancionara a Garantex.
La orden entra en vigor treinta días después de su publicación en el Registro Federal, no de inmediato. Y MEXC sigue siendo una de las veinte mayores casas de cambio del mundo, con cerca de cinco mil millones en reservas y más de mil millones diarios de volumen.
La lección no es sobre MEXC. Es sobre el patrón. Primero Binance con el hackeo, ahora MEXC con FinCEN. El riesgo real de un portafolio cripto no es el precio. Es dónde están las llaves.
$BNB $BTC
#FinCEN #Crypto
