El Tesoro de EE. UU. excluye a MEXC del sistema financiero estadounidense por presuntos flujos ilícitos de 16.000 millones de dólares
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La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió el viernes una orden definitiva que excluirá a la plataforma extraterritorial MEXC Global del sistema bancario estadounidense por sus presuntos vínculos con la evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, informó el departamento. La orden de FinCEN, publicada en formato PDF mientras se espera su inclusión en el Registro Federal, considera a MEXC una «preocupación prioritaria en materia de blanqueo de capitales relacionada con las finanzas ilícitas rusas», en virtud de la sección 9714(a) de la Ley contra el Blanqueo de Capitales Ruso.
Treinta días después de la publicación de ese aviso en el Registro, las instituciones financieras estadounidenses sujetas a la norma tendrán prohibido realizar transferencias de fondos —incluidas las de monedas virtuales convertibles— hacia o desde MEXC.
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© Bitcoin Magazine
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La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió el viernes una orden definitiva que excluirá a la plataforma extraterritorial MEXC Global del sistema bancario estadounidense por sus presuntos vínculos con la evasión de sanciones por parte de Irán, Corea del Norte y Rusia, informó el departamento. La orden de FinCEN, publicada en formato PDF mientras se espera su inclusión en el Registro Federal, considera a MEXC una «preocupación prioritaria en materia de blanqueo de capitales relacionada con las finanzas ilícitas rusas», en virtud de la sección 9714(a) de la Ley contra el Blanqueo de Capitales Ruso.
Treinta días después de la publicación de ese aviso en el Registro, las instituciones financieras estadounidenses sujetas a la norma tendrán prohibido realizar transferencias de fondos —incluidas las de monedas virtuales convertibles— hacia o desde MEXC.
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