#BitcoinRebotaA75KMientrasLasAccionesDeChipsLideran
🚨 ¡REDADAS DE ED EN COINDCX Y DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), en Bengaluru, realizó registros en tres instalaciones vinculadas a Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) y Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange) por presuntas infracciones de la FEMA.
La investigación se refiere a transacciones financieras transfronterizas no autorizadas a gran escala relacionadas con derivados de criptomonedas, operaciones con futuros y opciones, y tokens de activos del mundo real (RWA).
🔍 ¿Qué reveló la investigación?
Según las conclusiones de la ED, ambas plataformas ofrecían a clientes indios acceso a derivados de criptomonedas y productos de trading vinculados a plataformas de criptomonedas con sede en el extranjero.
La investigación presuntamente determinó que los fondos de los clientes se canalizaban a través de plataformas de trading de criptomonedas en el extranjero, entre ellas Binance, KuCoin y Gate.io.
Las autoridades están examinando si estas transacciones implicaron transferencias de divisas no autorizadas, cuentas de trading en el extranjero y posibles infracciones de la FEMA de 1999.
⚠️ La investigación también se centra en presuntas operaciones al contado, transacciones con futuros y opciones, y operaciones con acciones tokenizadas en mercados extranjeros.
Importante: Estas son acusaciones que están siendo investigadas. La operación de registro no demuestra que se haya declarado culpable de infracción a ninguna de las dos empresas.
🌍 ¡Otro importante avance regulatorio para la industria de las criptomonedas de la India!
#CoinDCX #DeltaExchange #ED #CryptoNews #India #FEMA #Binance #CryptoRegulation #Bitcoin #USDT #RWA #CryptoTrading
🚨 ¡REDADAS DE ED EN COINDCX Y DELTA EXCHANGE! 🇮🇳
La Dirección de Cumplimiento de la India (ED), en Bengaluru, realizó registros en tres instalaciones vinculadas a Neblio Technologies Pvt. Ltd. (CoinDCX) y Excelium Technologies Pvt. Ltd. (Delta Exchange) por presuntas infracciones de la FEMA.
La investigación se refiere a transacciones financieras transfronterizas no autorizadas a gran escala relacionadas con derivados de criptomonedas, operaciones con futuros y opciones, y tokens de activos del mundo real (RWA).
🔍 ¿Qué reveló la investigación?
Según las conclusiones de la ED, ambas plataformas ofrecían a clientes indios acceso a derivados de criptomonedas y productos de trading vinculados a plataformas de criptomonedas con sede en el extranjero.
La investigación presuntamente determinó que los fondos de los clientes se canalizaban a través de plataformas de trading de criptomonedas en el extranjero, entre ellas Binance, KuCoin y Gate.io.
Las autoridades están examinando si estas transacciones implicaron transferencias de divisas no autorizadas, cuentas de trading en el extranjero y posibles infracciones de la FEMA de 1999.
⚠️ La investigación también se centra en presuntas operaciones al contado, transacciones con futuros y opciones, y operaciones con acciones tokenizadas en mercados extranjeros.
Importante: Estas son acusaciones que están siendo investigadas. La operación de registro no demuestra que se haya declarado culpable de infracción a ninguna de las dos empresas.
🌍 ¡Otro importante avance regulatorio para la industria de las criptomonedas de la India!
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