El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ordenó aislar al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense. La agencia acusa a la plataforma, con sede en Seychelles, de facilitar más de 16.000 millones de dólares en transacciones sospechosas e ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, vinculadas a actividades de ciberdelincuencia y a la evasión de sanciones por parte de jurisdicciones restringidas como Irán, Corea del Norte y Rusia.

La medida prohíbe estrictamente a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias o gestionar fondos relacionados con MEXC. Este bloqueo regulatorio asesta un duro golpe a las operaciones internacionales del exchange y pone de relieve el creciente control de Washington sobre las plataformas extraterritoriales que carecen de controles estrictos de KYC/AML, lo que obliga al ecosistema global a elevar sus estándares de cumplimiento y liquidez.

En las próximas horas, la atención se centrará en la respuesta operativa de MEXC a este aislamiento bancario y en el seguimiento del Departamento del Tesoro de las redes de intermediarios secundarios para prevenir el desvío de capitales.

Fuente: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685/

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