🚨 [MEDIDA DE APLICACIÓN REGULATORIA] EE. UU. PROHÍBE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES REALIZAR TRANSACCIONES CON MEXC GLOBAL POR PRESUNTAS OPERACIONES FINANCIERAS ILÍCITAS Y CANALES DE EVASIÓN DE SANCIONES POR VALOR DE 16.000 MILLONES DE DÓLARES
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden de aplicación rigurosa que prohíbe a las instituciones financieras nacionales sujetas a la medida facilitar transferencias de fondos hacia o desde la plataforma extraterritorial de intercambio de criptomonedas MEXC Global:
▫️ Amplias acusaciones de volumen ilícito: Las conclusiones del Tesoro, confirmadas en informes de Watcher Guru, Cointelegraph y WuBlockchain, alegan que MEXC facilitó transacciones ilícitas por al menos 16.000 millones de dólares. Los reguladores federales sostienen que la plataforma operaba con controles deficientes contra el blanqueo de capitales (AML), y que permitió deliberadamente canales financieros transfronterizos vinculados a jurisdicciones sancionadas, entre ellas Irán (Fuerza Quds del CGRI), Corea del Norte y actores ilícitos rusos.
▫️ Ruptura total con el sistema bancario estadounidense: En virtud de la designación regulatoria, todas las instituciones depositarias y los intermediarios de compensación de EE. UU. tienen estrictamente prohibido procesar transferencias de liquidación entrantes o salientes en moneda fiduciaria y activos digitales relacionadas con la infraestructura de MEXC, lo que en la práctica excluye a la plataforma de las redes de corresponsalía bancaria en dólares estadounidenses.
▫️ Reajuste de la liquidez global y de las contrapartes: Los creadores de mercado y las mesas de operaciones institucionales han iniciado revisiones inmediatas de su exposición a contrapartes en plataformas centralizadas extraterritoriales. Aunque los principales referentes de activos digitales $BTC , $ETH y $USDT absorbieron la noticia regulatoria con una volatilidad ordenada, la medida indica una intensificación de las acciones de aplicación de la normativa por parte de Occidente, dirigidas a centros de liquidez extraterritoriales que incumplen las normas.
#BTC #ETH #USDT
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una orden de aplicación rigurosa que prohíbe a las instituciones financieras nacionales sujetas a la medida facilitar transferencias de fondos hacia o desde la plataforma extraterritorial de intercambio de criptomonedas MEXC Global:
▫️ Amplias acusaciones de volumen ilícito: Las conclusiones del Tesoro, confirmadas en informes de Watcher Guru, Cointelegraph y WuBlockchain, alegan que MEXC facilitó transacciones ilícitas por al menos 16.000 millones de dólares. Los reguladores federales sostienen que la plataforma operaba con controles deficientes contra el blanqueo de capitales (AML), y que permitió deliberadamente canales financieros transfronterizos vinculados a jurisdicciones sancionadas, entre ellas Irán (Fuerza Quds del CGRI), Corea del Norte y actores ilícitos rusos.
▫️ Ruptura total con el sistema bancario estadounidense: En virtud de la designación regulatoria, todas las instituciones depositarias y los intermediarios de compensación de EE. UU. tienen estrictamente prohibido procesar transferencias de liquidación entrantes o salientes en moneda fiduciaria y activos digitales relacionadas con la infraestructura de MEXC, lo que en la práctica excluye a la plataforma de las redes de corresponsalía bancaria en dólares estadounidenses.
▫️ Reajuste de la liquidez global y de las contrapartes: Los creadores de mercado y las mesas de operaciones institucionales han iniciado revisiones inmediatas de su exposición a contrapartes en plataformas centralizadas extraterritoriales. Aunque los principales referentes de activos digitales $BTC , $ETH y $USDT absorbieron la noticia regulatoria con una volatilidad ordenada, la medida indica una intensificación de las acciones de aplicación de la normativa por parte de Occidente, dirigidas a centros de liquidez extraterritoriales que incumplen las normas.
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