El Tesoro de EE. UU. ha ordenado excluir al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense por acusaciones de que procesó 16.700 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas.
El anuncio del 6 de noviembre señala que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohibirá a las instituciones financieras estadounidenses enviar o recibir fondos relacionados con MEXC.
La restricción abarca las transferencias de criptomonedas y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
¿Por qué apuntó el Tesoro de EE. UU. a MEXC?
Según la orden de 24 páginas de FinCEN, MEXC gestionó aproximadamente 16.700 millones de dólares en transacciones sospechosas de actividad ilícita entre mayo de 2021 y mayo de 2026.
El Departamento del Tesoro vinculó casi 1.500 millones de dólares a la evasión de sanciones rusas, incluidas transacciones relacionadas con la plataforma de intercambio sancionada Garantex. También identificó más de 1.000 millones de dólares en transferencias directas con más de 40 plataformas iraníes de criptomonedas.
FinCEN alegó además que MEXC facilitó aproximadamente 350.000 dólares en 2025 para Sim Hyon Sop, un blanqueador de dinero norcoreano sancionado.
«O apoyas al régimen iraní o tienes acceso al sistema financiero estadounidense», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
MEXC ya prohíbe a los clientes estadounidenses. ¿Por qué es importante?
El acuerdo de usuario de MEXC ya prohíbe a los clientes estadounidenses. Irán y Corea del Norte también están sujetos a restricciones.
Las restricciones actuales determinan quién puede operar en MEXC. La orden del Tesoro apunta a cómo se mueve el dinero a través de las instituciones financieras estadounidenses, incluidas las transacciones relacionadas con clientes que viven en otros lugares.
Por ejemplo, una transferencia de criptomonedas entre MEXC y una plataforma de intercambio regulada en Estados Unidos podría ser rechazada si la realiza un operador en Europa, una vez que entre en vigor la prohibición.
La principal preocupación es el riesgo de contraparte.
Es posible que las plataformas de intercambio extranjeras y los socios bancarios reconsideren sus relaciones con MEXC para evitar exponerse a riesgos regulatorios. Esto podría interrumpir los depósitos y los retiros y afectar potencialmente la liquidez en todo el mundo.
La orden no congela automáticamente los activos de los clientes ni cierra MEXC a nivel mundial.
Sin embargo, no tiene una fecha de vencimiento prevista. La respuesta de los socios financieros de MEXC determinará hasta qué punto las restricciones afectan sus operaciones internacionales.