El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro personas y 41 empresas vinculadas al Prince Group de Camboya el 5 de noviembre. Las empresas señaladas operan en los sectores empresarial y financiero extraterritorial, y se cree que participaron en las presuntas actividades comerciales fraudulentas del grupo.
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo del Tesoro de Estados Unidos encargado de aplicar las sanciones económicas y comerciales, el régimen de sanciones ha puesto al descubierto empresas que operan entre bastidores y ayudan a ocultar la propiedad, transferir activos y mantener el acceso a las finanzas globales.
Ir tras quienes facilitan las operaciones, no solo contra quienes las ejecutan
Las últimas sanciones del Tesoro tienen como objetivo a Qiu Yong, quien presuntamente controla empresas de préstamos y otras compañías en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. También se nombró a su asistente, Zhao Mengyao. Otros dos objetivos, He Yujing y Visal Pang, presuntamente poseían propiedades para Chen Bo o compartían con él cargos directivos en empresas. Chen Bo es un ejecutivo de Prince Group sancionado anteriormente.
Esta última medida se suma a dos rondas anteriores de sanciones. En octubre de 2025, Washington sancionó a 146 entidades. En junio de 2026, sancionó a otras 35. Con las 45 añadidas ayer, el total de entidades sancionadas asciende a 226. Estas medidas reiteradas ponen de manifiesto el desafío: sancionar a los altos ejecutivos no impedirá que sus asociados y empresas extraterritoriales muevan sus activos.
Estas conexiones comerciales son importantes porque las sanciones estadounidenses también pueden aplicarse a empresas propiedad de personas sancionadas o bajo su control. Según las normas de la OFAC, los bienes que se encuentren dentro de la jurisdicción de Estados Unidos o estén en poder de personas estadounidenses deben bloquearse. Por lo general, las restricciones también se aplican a las empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos un 50 %, de una o más partes sancionadas.
Cómo el imperio de Chen Zhi llegó a los tribunales de dos continentes
En octubre de 2025, Chen Zhi, presidente de Prince Group, fue acusado en Brooklyn de fraude electrónico y conspiración para blanquear dinero. Los fiscales estadounidenses afirmaron que los trabajadores de sus complejos en Camboya eran sometidos a estafas conocidas como «pig butchering» (matanza de cerdos). Los trabajadores se ganaban la confianza de sus víctimas antes de convencerlas de invertir en criptomonedas falsas y quedarse con su dinero.
Además, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda civil para recuperar unos 127.271 bitcoins, que en ese momento valían alrededor de 15.000 millones de dólares. Las acusaciones aún deben probarse, y Prince Group afirma ser inocente. En otros acontecimientos, Camboya extraditó a Chen a China en enero de 2026, en medio de otra investigación penal. Según Cryptopolitan, posteriormente los tribunales camboyanos impusieron restricciones a los activos de Prince Group.
Las cifras de fraude que explican la ofensiva
Los cargos contra Prince Group apuntan a un problema mucho más amplio. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) identificó 12.700 millones de dólares en actividad financiera sospechosa vinculada a estafas de inversión en criptomonedas. Las conclusiones se basaron en 33.904 informes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. La cifra abarca actividad sospechosa relacionada con varios casos; no representa pérdidas confirmadas ni se refiere únicamente a Prince Group.
Mientras tanto, Chainalysis rastreó al menos 14.000 millones de dólares en ganancias de estafas con criptomonedas en cadena durante 2025. La empresa pronosticó que la cifra podría superar los 17.000 millones de dólares si los investigadores identifican más monederos.
Sanciones de EE. UU. contra Prince Group: 45 nuevos objetivos y el rastro del dinero de las estafas extraterritoriales con criptomonedas
Por qué las lagunas extraterritoriales dificultan la aplicación de sanciones
Aunque las sanciones estadounidenses pueden limitar el acceso a los fondos y bloquear los activos que se consideran bajo jurisdicción estadounidense, rastrear el dinero a través de las fronteras es mucho más difícil. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece normas internacionales para combatir el blanqueo de capitales, concluyó que solo el 46 % de las jurisdicciones regula a los proveedores extraterritoriales de servicios de criptomonedas en función de la naturaleza de los servicios que ofrecen en sus territorios. Al mismo tiempo, las organizaciones delictivas pueden aprovechar estas deficiencias para mover dinero a través de monederos intermediarios y distintas cadenas de bloques.
Además, no todas las transferencias pasan por una cadena de bloques. Otro informe del GAFI se centró en la hawala, un método informal de transferencia de valor basado en la confianza y ajeno a la banca tradicional. Se han registrado casos de banca informal que superaron los 500 millones de euros en apenas unos meses.
El desafío para las entidades bancarias y las plataformas de intercambio de criptomonedas consiste en saber quién está detrás de las empresas extraterritoriales y rastrear fondos sospechosos entre países. Si no se establece una cooperación internacional más estrecha, las sanciones podrían limitarse a desviar el flujo de fondos ilícitos hacia canales menos regulados.
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