El Tesoro de EE. UU. toma medidas contundentes: 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas; MEXC Global, prohibida
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses transferir fondos a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global. FinCEN señaló que, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC estuvo involucrada en transacciones ilícitas por un valor de al menos 16.000 millones de dólares, incluidas transacciones por valor de 1.500 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia y transacciones directas por valor de 1.000 millones de dólares con plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas. FinCEN destacó que MEXC presenta graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales. La orden entrará en vigor dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Registro Federal.
#金融监管 #加密货币 #transacciones ilícitas
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses transferir fondos a la plataforma de intercambio de criptomonedas MEXC Global. FinCEN señaló que, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC estuvo involucrada en transacciones ilícitas por un valor de al menos 16.000 millones de dólares, incluidas transacciones por valor de 1.500 millones de dólares relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia y transacciones directas por valor de 1.000 millones de dólares con plataformas iraníes de intercambio de criptomonedas. FinCEN destacó que MEXC presenta graves deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales. La orden entrará en vigor dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Registro Federal.
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