Estados Unidos persigue 14.000 millones de dólares en bitcoin, pero entre los 45 objetivos señalados esta vez no hay ni una sola dirección de billetera
El 5 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 personas y 41 entidades
🕐 最新解读群里更新
El Tesoro afirma que estas personas y empresas son testaferros de los altos directivos de Prince Group: los ayudan a ocultar activos y a eludir las dos rondas de sanciones de octubre de 2025 y junio de 2026
Prince Group es un conglomerado camboyano acusado de operar centros de estafa que emplean a trabajadores víctimas de trata para estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas
En la lista de esta ocasión hay empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, testaferros, y He Yujing, esposa del alto directivo Chen Bo. Tras la ronda anterior de sanciones, Chen Bo transfirió a nombre de ella su mansión en Tokio
También figura alguien llamado Visal Pang, que controla 11 empresas camboyanas dedicadas a la construcción, la logística, la hotelería y una superaplicación
Ese mismo día también fue sancionado Chui Kok Wa, de nacionalidad malasia. El Tesoro afirma que dirigía un equipo en Madagascar y que, mediante criptomonedas, estafó a estadounidenses por más de 400.000 dólares
La cifra realmente grande está en otro lado: Estados Unidos busca confiscar unos 14.000 millones de dólares en bitcoin vinculados a Prince Group
Las autoridades británicas congelaron un ático en Londres perteneciente a Thet Li, señalado como responsable financiero del grupo, cuyo valor ronda los 12 millones de dólares
El presidente del grupo, Chen Zhi, fue detenido en Camboya en enero de este año y posteriormente extraditado. Camboya ya le había revocado la ciudadanía y había enviado a liquidación un banco del grupo
Prince Group niega todas las acusaciones
Lo que me llama la atención es que el foco de las sanciones ha cambiado ⚖️
Entre los 45 objetivos no hay ni una sola dirección en la cadena: todos son empresas, testaferros, familiares y personal administrativo
Porque las direcciones se pueden cambiar; una persona puede generar miles de billeteras en una noche, pero cambiar el registro de una empresa, una cuenta bancaria, la inscripción de una propiedad o el nombre en un pasaporte puede llevar años
Las autoridades pasan de perseguir las monedas a perseguir a las personas: buscan el canal por el que se blanquea el dinero ilícito para convertirlo en activos legales
La escala de ese canal también se refleja en las cifras: el grupo de trabajo del Departamento de Justicia contra los centros de estafa ya ha informado de la incautación y congelación de activos en criptomonedas por valor de 580 millones de dólares. En septiembre, la Red de Control de Delitos Financieros vinculó unos 12.700 millones de dólares en actividad financiera con los centros de estafa del Sudeste Asiático
En cuanto al mercado, estos 14.000 millones de dólares prácticamente no tendrán efecto a corto plazo. Esas monedas llevan años sin moverse y no forman parte de la oferta circulante
Pero representan una reserva de oferta latente. Si realmente terminan en una billetera del Gobierno, si luego se subastan o se mantienen a largo plazo se convertirá en una nueva variable 🦖
Hay otro detalle que vale la pena recordar: entre las 41 entidades sancionadas hay una aerolínea, una aseguradora, un negocio de vinos y una empresa de préstamos
Los grupos de estafa hace tiempo que dejaron de ser solo unos cuantos teclados: ahora son una red de empresas que abarca distintos sectores 💰
Cuéntame en los comentarios: ¿crees que estos 14.000 millones de dólares acabarán subastándose o quedarán bloqueados a largo plazo como parte de las reservas? 🔒
Cada día te contamos las novedades sobre regulación de las criptomonedas y los movimientos de fondos en cadena. No solo te mostramos qué ocurre en las noticias, sino que también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
El 5 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 4 personas y 41 entidades
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El Tesoro afirma que estas personas y empresas son testaferros de los altos directivos de Prince Group: los ayudan a ocultar activos y a eludir las dos rondas de sanciones de octubre de 2025 y junio de 2026
Prince Group es un conglomerado camboyano acusado de operar centros de estafa que emplean a trabajadores víctimas de trata para estafas de inversión en criptomonedas y estafas románticas
En la lista de esta ocasión hay empresas de las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, testaferros, y He Yujing, esposa del alto directivo Chen Bo. Tras la ronda anterior de sanciones, Chen Bo transfirió a nombre de ella su mansión en Tokio
También figura alguien llamado Visal Pang, que controla 11 empresas camboyanas dedicadas a la construcción, la logística, la hotelería y una superaplicación
Ese mismo día también fue sancionado Chui Kok Wa, de nacionalidad malasia. El Tesoro afirma que dirigía un equipo en Madagascar y que, mediante criptomonedas, estafó a estadounidenses por más de 400.000 dólares
La cifra realmente grande está en otro lado: Estados Unidos busca confiscar unos 14.000 millones de dólares en bitcoin vinculados a Prince Group
Las autoridades británicas congelaron un ático en Londres perteneciente a Thet Li, señalado como responsable financiero del grupo, cuyo valor ronda los 12 millones de dólares
El presidente del grupo, Chen Zhi, fue detenido en Camboya en enero de este año y posteriormente extraditado. Camboya ya le había revocado la ciudadanía y había enviado a liquidación un banco del grupo
Prince Group niega todas las acusaciones
Lo que me llama la atención es que el foco de las sanciones ha cambiado ⚖️
Entre los 45 objetivos no hay ni una sola dirección en la cadena: todos son empresas, testaferros, familiares y personal administrativo
Porque las direcciones se pueden cambiar; una persona puede generar miles de billeteras en una noche, pero cambiar el registro de una empresa, una cuenta bancaria, la inscripción de una propiedad o el nombre en un pasaporte puede llevar años
Las autoridades pasan de perseguir las monedas a perseguir a las personas: buscan el canal por el que se blanquea el dinero ilícito para convertirlo en activos legales
La escala de ese canal también se refleja en las cifras: el grupo de trabajo del Departamento de Justicia contra los centros de estafa ya ha informado de la incautación y congelación de activos en criptomonedas por valor de 580 millones de dólares. En septiembre, la Red de Control de Delitos Financieros vinculó unos 12.700 millones de dólares en actividad financiera con los centros de estafa del Sudeste Asiático
En cuanto al mercado, estos 14.000 millones de dólares prácticamente no tendrán efecto a corto plazo. Esas monedas llevan años sin moverse y no forman parte de la oferta circulante
Pero representan una reserva de oferta latente. Si realmente terminan en una billetera del Gobierno, si luego se subastan o se mantienen a largo plazo se convertirá en una nueva variable 🦖
Hay otro detalle que vale la pena recordar: entre las 41 entidades sancionadas hay una aerolínea, una aseguradora, un negocio de vinos y una empresa de préstamos
Los grupos de estafa hace tiempo que dejaron de ser solo unos cuantos teclados: ahora son una red de empresas que abarca distintos sectores 💰
Cuéntame en los comentarios: ¿crees que estos 14.000 millones de dólares acabarán subastándose o quedarán bloqueados a largo plazo como parte de las reservas? 🔒
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