La Dirección de Ejecución de India (ED) registró locales vinculados a las plataformas de intercambio de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange en Bengaluru. La agencia acusa a ambas de realizar transacciones transfronterizas no autorizadas con derivados de criptomonedas y activos tokenizados por valor de miles de crores.
La Oficina Zonal de la ED en Bengaluru registró tres locales los días 4 y 5 de noviembre, en virtud del artículo 37 de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) de 1999, según un comunicado de la agencia.
Quién está siendo investigado
La ED dijo que el caso comenzó con información que denunciaba presuntas infracciones a gran escala de la FEMA por parte de dos empresas:
Neblio Technologies Private Limited: opera CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: opera Delta Exchange
Según la ED, ambas plataformas ofrecían futuros y opciones de criptomonedas, operaciones con tokens de activos del mundo real (RWA) y acciones tokenizadas de empresas extranjeras. La agencia afirmó que anunciaban abiertamente la negociación de acciones extranjeras tokenizadas, aunque no estaban autorizadas para ofrecerla. Un anuncio de CoinDCX promocionaba «Opera con futuros de acciones estadounidenses» desde ₹100.
Cómo funcionaba el presunto esquema de negociación al contado
La ED describió lo que denominó transacciones de negociación al contado de «doble salto» en CoinDCX:
Un usuario deposita rupias indias en la plataforma
El usuario realiza una orden para comprar un token de criptomoneda
Las rupias se convierten en la moneda estable USDT
El USDT se envía a plataformas de intercambio extranjeras, incluidas Binance, KuCoin y Gate.io, donde se ejecuta la orden
La agencia alegó que estas transferencias eludían el marco regulatorio para las transferencias transfronterizas de dinero. Afirmó que las operaciones se realizaban a través de una cuenta a nombre de una entidad con sede en Costa Rica, que describió como una «entidad pantalla», y se llevaban a cabo directamente desde CoinDCX mediante interfaces de programación de aplicaciones (API).
Según la ED, el volumen de estas transacciones transfronterizas al contado asciende a miles de crores.
Presunta réplica en el extranjero de futuros y opciones
La ED alegó que los productos de futuros y opciones de CoinDCX también se ejecutaban en plataformas extranjeras, como Binance, Bybit, KuCoin y Gate.io. Según la agencia:
Cuando un usuario abría una posición en CoinDCX, la plataforma de intercambio abría una posición equivalente en el extranjero mediante la cuenta de la entidad costarricense
Las operaciones se realizaban directamente a través de API
Cuando el usuario cerraba la posición, la liquidación se efectuaba en la plataforma extranjera, donde también se cerraba la posición equivalente
La ED afirmó que estas transacciones transfronterizas de futuros y opciones también ascienden a miles de crores.
Un momento difícil para CoinDCX
Los registros se producen semanas después de que CoinDCX fuera objeto de escrutinio por un incidente relacionado con una cartera de depósitos que provocó pérdidas de unos 16 millones de dólares. El investigador de blockchain ZachXBT había acusado a la plataforma de intercambio de negar inicialmente que se hubiera producido la pérdida.
La investigación de la agencia sigue en curso y las acusaciones no han sido probadas.