35 casos, 100 transferencias, 2,47 millones de dólares: quien vació las carteras fue el propio investigador 🦖
Patrick Steven Yaroch, de 37 años, fue agente de la oficina del FBI en Boston
👉 进群看盘面
Desde diciembre de 2024, utilizó las claves privadas y credenciales que había obtenido durante las investigaciones para transferir, una a una, las criptomonedas de las carteras de otras personas
El 6 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se había declarado culpable ante un tribunal federal de Alexandria
Los cargos son fraude electrónico y blanqueo de capitales. Podría ser condenado a hasta 20 años de prisión; la sentencia está prevista para el 4 de marzo de 2027
La fiscalía afirma que realizó alrededor de 100 transferencias fraudulentas usando credenciales obtenidas en 35 investigaciones independientes del FBI ⚖️
Algunas de esas carteras pertenecían a grupos criminales, otras a adversarios estatales, y una había sido creada por el propio FBI para una operación
El investigador tomó las llaves de los expedientes y las usó para abrir las puertas de otras personas
Después de hacerse con el dinero, primero lo convertía en otras criptomonedas y luego lo dividía en varias transferencias para pagar tarjetas de crédito, el préstamo del coche y otras deudas
Le preguntó a ChatGPT dónde debería vivir en la Unión Europea y recibió como respuesta que se fuera a Portugal a comprar un viñedo
De verdad contactó con un abogado portugués, firmó un poder notarial, tramitó un número de identificación fiscal y reservó un vuelo para septiembre
El 29 de julio, contactó con un antiguo colega de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y, entre lágrimas, le dijo que había tomado una decisión muy mala
Después se entregó en la sede del FBI. Su motivo fue que sus superiores no querían actuar contra la cuenta de criptomonedas de cierto adversario, así que decidió hacerlo por su cuenta
En ese momento dijo que solo había transferido entre 10 y 12 veces, por un total inferior a un millón de dólares
Al declararse culpable, la cifra había subido a 2,47 millones: más del doble 💥
Durante el registro de su casa, los agentes se llevaron una cartera de hardware Trezor, tres pasaportes y un papel con una frase semilla
En una cuenta suya de una plataforma de intercambio había 188.600 dólares; en un protocolo de préstamos de la cadena Sui tenía otros 933.800 dólares
Dijo que eligió ese protocolo solo porque le gustaba su logotipo de gota de agua
El Departamento de Justicia ya ha transferido alrededor de 925.000 dólares de esas cuentas. Los 165.600 dólares restantes están en efectivo y no se pueden transferir de la misma manera
Lo más importante de este caso no es la cantidad, sino los permisos
Cuando una clave privada entra en un expediente, pasa a ser tanto prueba como arma: quien la tenga puede abrir la puerta
Además, todas las transferencias en la cadena dejan un rastro. Por eso pudo llevarse el dinero, pero no ocultarlo
La custodia te da comodidad; la autocustodia, control. En ambos casos, alguien tiene que cumplir las normas
¿Qué crees que hace falta para prevenir estos casos de infiltrados: tecnología o controles institucionales? 🔍
Cada día te contamos las novedades sobre delitos con criptomonedas y regulación. No solo te informamos de lo que ocurre, también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
Patrick Steven Yaroch, de 37 años, fue agente de la oficina del FBI en Boston
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El 6 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se había declarado culpable ante un tribunal federal de Alexandria
Los cargos son fraude electrónico y blanqueo de capitales. Podría ser condenado a hasta 20 años de prisión; la sentencia está prevista para el 4 de marzo de 2027
La fiscalía afirma que realizó alrededor de 100 transferencias fraudulentas usando credenciales obtenidas en 35 investigaciones independientes del FBI ⚖️
Algunas de esas carteras pertenecían a grupos criminales, otras a adversarios estatales, y una había sido creada por el propio FBI para una operación
El investigador tomó las llaves de los expedientes y las usó para abrir las puertas de otras personas
Después de hacerse con el dinero, primero lo convertía en otras criptomonedas y luego lo dividía en varias transferencias para pagar tarjetas de crédito, el préstamo del coche y otras deudas
Le preguntó a ChatGPT dónde debería vivir en la Unión Europea y recibió como respuesta que se fuera a Portugal a comprar un viñedo
De verdad contactó con un abogado portugués, firmó un poder notarial, tramitó un número de identificación fiscal y reservó un vuelo para septiembre
El 29 de julio, contactó con un antiguo colega de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia y, entre lágrimas, le dijo que había tomado una decisión muy mala
Después se entregó en la sede del FBI. Su motivo fue que sus superiores no querían actuar contra la cuenta de criptomonedas de cierto adversario, así que decidió hacerlo por su cuenta
En ese momento dijo que solo había transferido entre 10 y 12 veces, por un total inferior a un millón de dólares
Al declararse culpable, la cifra había subido a 2,47 millones: más del doble 💥
Durante el registro de su casa, los agentes se llevaron una cartera de hardware Trezor, tres pasaportes y un papel con una frase semilla
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Dijo que eligió ese protocolo solo porque le gustaba su logotipo de gota de agua
El Departamento de Justicia ya ha transferido alrededor de 925.000 dólares de esas cuentas. Los 165.600 dólares restantes están en efectivo y no se pueden transferir de la misma manera
Lo más importante de este caso no es la cantidad, sino los permisos
Cuando una clave privada entra en un expediente, pasa a ser tanto prueba como arma: quien la tenga puede abrir la puerta
Además, todas las transferencias en la cadena dejan un rastro. Por eso pudo llevarse el dinero, pero no ocultarlo
La custodia te da comodidad; la autocustodia, control. En ambos casos, alguien tiene que cumplir las normas
¿Qué crees que hace falta para prevenir estos casos de infiltrados: tecnología o controles institucionales? 🔍
Cada día te contamos las novedades sobre delitos con criptomonedas y regulación. No solo te informamos de lo que ocurre, también te ayudamos a entender la lógica y las oportunidades que hay detrás 👀🚀
