# Comerciante de criptomonedas
Quiero contarles, basándome en mi experiencia personal, los enormes riesgos de depositar y retirar dinero mediante Binance C2C. Muchas de las cosas que se dicen en las publicaciones son bastante disparatadas.
Alrededor del 30 de octubre, recibí varias llamadas del 96110. Eran mensajes de voz automatizados que me advertían que tuviera cuidado con las estafas.
Desde septiembre, solo he realizado transacciones a diario con comerciantes de criptomonedas de Binance C2C a través de Alipay. Hacía entre una y dos transacciones al día cada semana, y algunos días, entre tres y cuatro. No he realizado transacciones con tarjetas bancarias ni con WeChat. Todas las transacciones se hicieron con el saldo de Alipay, Yu’e Bao y una pequeña cartera. Llevo en esto desde 2011 y conozco todos los riesgos.
El 3 de noviembre, recibí una llamada de la comisaría local. Me preguntaron si me habían estafado y me dijeron que querían disuadirme. Me pidieron que fuera a la comisaría a explicar la situación.
Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, fui a la comisaría. Los agentes me hicieron preguntas detalladas y cuestionaron por qué había realizado tantas transacciones con desconocidos. Les expliqué con sinceridad que compraba y vendía bitcoins en Binance.
Los agentes tomaron mi teléfono, revisaron todo mi historial de transacciones y los registros bancarios relacionados, y grabaron todo con un dispositivo policial especializado.
Media hora después, tras comprobar que todo estaba en orden, me devolvieron el teléfono. Me dijeron que no invirtiera e intentaron disuadirme. Citaron un documento emitido en febrero de 2026 por nueve ministerios y comisiones del Estado para decirme que era ilegal y constituía actividad financiera ilícita. También me pidieron que firmara una carta de compromiso.
A las 23:00 de esa misma noche, congelaron mi saldo de WeChat Pay (que contenía una suma considerable) y todas mis tarjetas bancarias.
El 4 de noviembre, consulté el motivo de la congelación y en todos los casos figuraba como «suspensión preventiva de pagos». Llamé a la Oficina de Seguridad Pública de mi ciudad y me dijeron que habían congelado rápidamente las cuentas para proteger mis fondos. La medida se levantaría automáticamente al cabo de 18 días. Si quería que la levantaran antes, tenía que presentar una solicitud a través de la comisaría responsable y esta debía remitirla por los distintos niveles administrativos.
Tengo una buena relación con la persona responsable de la comisaría local con la que trato directamente. Le consulté los detalles y, al parecer, la situación concreta es la siguiente:
1. En el momento en que recibes una llamada del 96110, tu teléfono y las tarjetas bancarias registradas a tu nombre con ese número de teléfono ya quedan incluidos en una lista de «pendientes de clasificación».
2. Cuando la comisaría de tu zona te llama y, tras aclarar tu situación, combina esa información con la clasificación del 96110, tus tarjetas bancarias pueden congelarse rápidamente en aproximadamente una hora y se inicia el proceso de congelación.
3. Presta especial atención a esto ⚠️. Hay dos tipos de clasificación: una de «víctima» y otra de «persona involucrada en una estafa». Cuando te clasifican como «víctima» (ver más abajo en los comentarios)
Quiero contarles, basándome en mi experiencia personal, los enormes riesgos de depositar y retirar dinero mediante Binance C2C. Muchas de las cosas que se dicen en las publicaciones son bastante disparatadas.
Alrededor del 30 de octubre, recibí varias llamadas del 96110. Eran mensajes de voz automatizados que me advertían que tuviera cuidado con las estafas.
Desde septiembre, solo he realizado transacciones a diario con comerciantes de criptomonedas de Binance C2C a través de Alipay. Hacía entre una y dos transacciones al día cada semana, y algunos días, entre tres y cuatro. No he realizado transacciones con tarjetas bancarias ni con WeChat. Todas las transacciones se hicieron con el saldo de Alipay, Yu’e Bao y una pequeña cartera. Llevo en esto desde 2011 y conozco todos los riesgos.
El 3 de noviembre, recibí una llamada de la comisaría local. Me preguntaron si me habían estafado y me dijeron que querían disuadirme. Me pidieron que fuera a la comisaría a explicar la situación.
Ese día, alrededor de las 4 de la tarde, fui a la comisaría. Los agentes me hicieron preguntas detalladas y cuestionaron por qué había realizado tantas transacciones con desconocidos. Les expliqué con sinceridad que compraba y vendía bitcoins en Binance.
Los agentes tomaron mi teléfono, revisaron todo mi historial de transacciones y los registros bancarios relacionados, y grabaron todo con un dispositivo policial especializado.
Media hora después, tras comprobar que todo estaba en orden, me devolvieron el teléfono. Me dijeron que no invirtiera e intentaron disuadirme. Citaron un documento emitido en febrero de 2026 por nueve ministerios y comisiones del Estado para decirme que era ilegal y constituía actividad financiera ilícita. También me pidieron que firmara una carta de compromiso.
A las 23:00 de esa misma noche, congelaron mi saldo de WeChat Pay (que contenía una suma considerable) y todas mis tarjetas bancarias.
El 4 de noviembre, consulté el motivo de la congelación y en todos los casos figuraba como «suspensión preventiva de pagos». Llamé a la Oficina de Seguridad Pública de mi ciudad y me dijeron que habían congelado rápidamente las cuentas para proteger mis fondos. La medida se levantaría automáticamente al cabo de 18 días. Si quería que la levantaran antes, tenía que presentar una solicitud a través de la comisaría responsable y esta debía remitirla por los distintos niveles administrativos.
Tengo una buena relación con la persona responsable de la comisaría local con la que trato directamente. Le consulté los detalles y, al parecer, la situación concreta es la siguiente:
1. En el momento en que recibes una llamada del 96110, tu teléfono y las tarjetas bancarias registradas a tu nombre con ese número de teléfono ya quedan incluidos en una lista de «pendientes de clasificación».
2. Cuando la comisaría de tu zona te llama y, tras aclarar tu situación, combina esa información con la clasificación del 96110, tus tarjetas bancarias pueden congelarse rápidamente en aproximadamente una hora y se inicia el proceso de congelación.
3. Presta especial atención a esto ⚠️. Hay dos tipos de clasificación: una de «víctima» y otra de «persona involucrada en una estafa». Cuando te clasifican como «víctima» (ver más abajo en los comentarios)
