HIJO DE PUTA ¡¡ CZ
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¿CÓMO LA GENTE LAVA MILLONES DE DÓLARES❓🤔
🚨 ASÍ ES COMO SE “LIMPIAN” MILES DE MILLONES
El lavado de dinero no es solo alguien que mete efectivo sucio en un banco.
Por lo general sigue 3 etapas:
1️⃣ Colocación — el dinero ilícito entra en el sistema financiero.
2️⃣ Encubrimiento — se utilizan transacciones, empresas, monederos y transferencias para que el rastro sea más difícil de seguir.
3️⃣ Integración — el dinero regresa a la economía legítima a través de activos, inversiones o empresas.
Los 5 métodos más comunes destacados por expertos en AML:
▪️ Negocios con mucha liquidez
El lavado de dinero no es solo alguien que mete efectivo sucio en un banco.
Por lo general sigue 3 etapas:
1️⃣ Colocación — el dinero ilícito entra en el sistema financiero.
2️⃣ Encubrimiento — se utilizan transacciones, empresas, monederos y transferencias para que el rastro sea más difícil de seguir.
3️⃣ Integración — el dinero regresa a la economía legítima a través de activos, inversiones o empresas.
Los 5 métodos más comunes destacados por expertos en AML:
▪️ Negocios con mucha liquidez
