【Roban 133 millones de dólares a un banco francés y los fondos se «lavan» a través de exchanges】
Crédit Mutuel Arkéa confirmó hoy que sufrió un ciberataque y afirmó que el incidente «está bajo control» y que no hubo consecuencias financieras para sus clientes. El investigador de la cadena ZachXBT había rastreado unos 106 millones de dólares desde el 1 de noviembre, a los que luego se sumaron 27 millones: más de 133 millones de dólares en USDC/USDT transferidos en total y movidos a través de cuentas de Kraken, Crypto.com, OKX y otros exchanges. Kraken afirmó que sus sistemas no fueron vulnerados, que había restringido las cuentas relacionadas y que estaba colaborando con las autoridades; Crypto.com dijo que había interceptado los fondos implicados. (Bitquery rastreó una cantidad verificable de unos 108,8 millones de dólares; aún no se ha determinado cómo logró infiltrarse el atacante.)
Tres puntos desde la perspectiva de un ingeniero:
1）Que el dinero fiduciario del banco se convierta en stablecoins y luego se divida en varias partes demuestra que la entrada a los exchanges es la última barrera de control de riesgos. El KYC y los controles de riesgo de retiros son más importantes de lo que se cree;
2）El emisor puede congelar las stablecoins, pero cuando se convierten en BTC/ETH son mucho más difíciles de rastrear. Esta también es una táctica común entre los hackers últimamente;
3）Esta semana hubo incidentes consecutivos en BitMart, Mercado Bitcoin y Binance. No dejes grandes cantidades de activos durante mucho tiempo en una sola plataforma y activa la lista blanca de retiros y el código antiphishing.
¿Cuánto tiempo de espera debería exigir un exchange a las cuentas que reciben dinero fiduciario y retiran stablecoins rápidamente? ¡Cuéntanos en los comentarios!
$BTC $BNB #加密安全 #交易所风控 #Binance Square
DYOR; esto no es asesoramiento de inversión
Crédit Mutuel Arkéa confirmó hoy que sufrió un ciberataque y afirmó que el incidente «está bajo control» y que no hubo consecuencias financieras para sus clientes. El investigador de la cadena ZachXBT había rastreado unos 106 millones de dólares desde el 1 de noviembre, a los que luego se sumaron 27 millones: más de 133 millones de dólares en USDC/USDT transferidos en total y movidos a través de cuentas de Kraken, Crypto.com, OKX y otros exchanges. Kraken afirmó que sus sistemas no fueron vulnerados, que había restringido las cuentas relacionadas y que estaba colaborando con las autoridades; Crypto.com dijo que había interceptado los fondos implicados. (Bitquery rastreó una cantidad verificable de unos 108,8 millones de dólares; aún no se ha determinado cómo logró infiltrarse el atacante.)
Tres puntos desde la perspectiva de un ingeniero:
1）Que el dinero fiduciario del banco se convierta en stablecoins y luego se divida en varias partes demuestra que la entrada a los exchanges es la última barrera de control de riesgos. El KYC y los controles de riesgo de retiros son más importantes de lo que se cree;
2）El emisor puede congelar las stablecoins, pero cuando se convierten en BTC/ETH son mucho más difíciles de rastrear. Esta también es una táctica común entre los hackers últimamente;
3）Esta semana hubo incidentes consecutivos en BitMart, Mercado Bitcoin y Binance. No dejes grandes cantidades de activos durante mucho tiempo en una sola plataforma y activa la lista blanca de retiros y el código antiphishing.
¿Cuánto tiempo de espera debería exigir un exchange a las cuentas que reciben dinero fiduciario y retiran stablecoins rápidamente? ¡Cuéntanos en los comentarios!
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