Resumen matutino del mercado cripto｜4 de noviembre: Binance revela la cadena del ataque, BTC rebota y los fondos institucionales siguen saliendo
En las últimas 24 horas, el mercado cripto mostró cierta recuperación. Binance publicó un informe preliminar de investigación sobre un importante incidente de seguridad y reveló cómo los hackers se infiltraron gradualmente en sus sistemas mediante malware, falsas ofertas de empleo y herramientas internas de IA. Mientras tanto, Tether informó sobre sus tenencias de bitcoin y la red Liquid anunció que restableció la reserva de bitcoins de LBTC en una proporción de 1:1.
En cuanto al mercado, BTC, ETH y los principales activos rebotaron en general, pero en la última jornada completa de negociación los ETF spot estadounidenses registraron salidas netas significativas. El sentimiento del mercado aún no ha mejorado realmente.
I. Noticias importantes de las últimas 24 horas
【Binance publica el informe preliminar del incidente de seguridad de 6.340 millones de dólares; ya se ha repuesto el 98 % de los tokens afectados】
El 3 de noviembre, Binance publicó el informe preliminar de la investigación sobre el incidente de seguridad, en el que reconstruyó detalladamente el ataque.
Según Binance, los hackers no consiguieron entrar mediante un simple ataque de phishing, sino que, tras meses de preparación, obtuvieron gradualmente acceso a los sistemas mediante malware, ofertas de empleo falsas y herramientas internas de IA.
El ataque afectó a activos digitales por un valor aproximado de 6.340 millones de dólares.
Según el informe de Binance:
* Se han congelado o interceptado activos relacionados por un valor aproximado de 2.850 millones de dólares.
* Ya se ha repuesto alrededor del 98 % de los activos en tokens afectados.
* La parte restante corresponde principalmente a tokens con poca liquidez, que aún se están comprando para reponerla.
* Binance afirmó que ha preparado más del 100 % de los fondos necesarios y que la empresa asumirá las pérdidas de los usuarios.
Es importante tener en cuenta que el 98 % se refiere a la proporción de activos en tokens afectados que se ha repuesto; no significa que se haya recuperado el 98 % de los fondos robados.
【Corea del Norte niega las acusaciones del FBI sobre el ataque a Binance】
El 3 de noviembre, el FBI atribuyó el ataque a Binance al grupo de hackers vinculado a Corea del Norte TraderTraitor y declaró que estaba rastreando los fondos junto con las autoridades competentes de Estados Unidos.
Posteriormente, Corea del Norte negó públicamente su participación en el ataque.
Por ahora, el FBI ha publicado su atribución del ataque, pero la determinación definitiva de responsabilidades aún dependerá de las pruebas y de los avances de la investigación.
【El CEO de Tether afirma que la empresa posee alrededor de 150.000 BTC】
El 3 de noviembre, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, declaró que la empresa posee actualmente alrededor de 150.000 BTC, con un valor aproximado de 11.500 millones de dólares según el precio citado en el momento de la noticia.
Cabe señalar que el informe de reservas de Tether del tercer trimestre indicaba que sus reservas en BTC tenían un valor aproximado de 8.370 millones de dólares, equivalentes a unos 100.060 BTC.
La cifra de 150.000 BTC mencionada por el CEO difiere de la del informe de reservas. Es necesario distinguir entre las inversiones propias de la empresa y los activos de reserva de USDT; no se debe considerar directamente la diferencia entre ambas cifras como nuevas compras recientes.
【La red Liquid restablece las reservas de bitcoin de LBTC en una proporción de 1:1】
El 3 de noviembre, Liquid Federation anunció que las reservas de bitcoin de la red se habían restablecido por completo y que todos los LBTC en circulación volvían a estar respaldados por BTC en una proporción de 1:1.
Anteriormente, una vulnerabilidad de seguridad en la red Liquid permitió a los atacantes crear LBTC sin reservas correspondientes, lo que generó un déficit en las reservas de BTC.
Posteriormente, las reservas se restablecieron por completo gracias a la devolución de fondos y a la reposición de bitcoins aportada por Blockstream.
Sin embargo, la recuperación de las reservas no significa que todas las funciones de reembolso hayan vuelto completamente a la normalidad.
【El presidente de Corea del Sur propone crear un organismo nacional de coordinación de ciberseguridad】
El 3 de noviembre, el presidente surcoreano Lee Jae-myung propuso que Corea del Sur cree un organismo interinstitucional de coordinación de ciberseguridad más sólido y refuerce la cooperación en materia de seguridad entre el Gobierno y las empresas privadas.
El debate también abordó el incidente de seguridad de Binance.
El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ya inició una inspección de seguridad de emergencia que abarca más de 2100 organismos del Gobierno central, gobiernos locales e instituciones públicas.
Esto también demuestra que los ataques asistidos por IA, la seguridad de los dispositivos de los empleados y la gestión de permisos internos se están convirtiendo en prioridades regulatorias.
【Bullish elige Solana, Aptos y Ethereum como redes asociadas para la tokenización de acciones】
El 3 de noviembre, la plataforma de activos digitales Bullish anunció a los primeros socios de red para su servicio de tokenización de acciones:
Solana, Aptos y Ethereum.
Esto significa que la incorporación de activos financieros tradicionales a la cadena de bloques sigue avanzando.
Sin embargo, la tokenización de acciones plantea cuestiones relacionadas con la regulación de valores, los derechos de los accionistas y la liquidación de operaciones, y las instituciones financieras tradicionales aún discrepan claramente sobre este modelo.
【La CFTC de Estados Unidos abre la puerta a contratos perpetuos sobre acciones individuales; organizaciones del sector presentan una demanda】
El 3 de noviembre, el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), Michael Selig, declaró que las plataformas de negociación estadounidenses que cumplan los requisitos de doble registro pueden empezar a ofrecer futuros perpetuos sobre acciones individuales.
Estos productos utilizan el modelo de contratos perpetuos habitual en el mercado de criptomonedas y no tienen una fecha de vencimiento fija como los futuros tradicionales.
Sin embargo, ese mismo día, organizaciones del sector presentaron una demanda ante los tribunales para intentar impedir que la CFTC impulse la negociación de estos productos.
Los mercados financieros tradicionales están incorporando gradualmente el modelo de negociación de derivados del mercado de criptomonedas; conviene prestar atención a los límites regulatorios que se establezcan en adelante.
II. Panorama del mercado
【Resumen del mercado】
Fuente de los datos: CoinGecko
Hora de recopilación: alrededor de las 08:44 del 4 de noviembre (hora de Pekín)
BTC: alrededor de 76.748 dólares, un 2,2 % más en 24 horas.
ETH: alrededor de 2.251 dólares, un 2,3 % más en 24 horas.
BNB: alrededor de 695,75 dólares, un 2,4 % más en 24 horas.
XRP: alrededor de 1,25 dólares, un 0,7 % más en 24 horas.
SOL: alrededor de 92,03 dólares, un 3,5 % más en 24 horas.
Los precios indicados son valores de referencia en el momento de la recopilación; los precios en tiempo real varían continuamente.
【Datos del mercado global】
Capitalización total del mercado global de criptomonedas: alrededor de 2,672 billones de dólares.
Volumen global de operaciones en 24 horas: alrededor de 68.135 millones de dólares.
Dominancia de BTC por capitalización de mercado: 57,7 %.
Dominancia de ETH por capitalización de mercado: 10,3 %.
Índice de Miedo y Codicia: 26, en zona de miedo.
【Flujos de fondos de los ETF】
A continuación, se muestra el último día completo de negociación en Estados Unidos que se pudo verificar: el 2 de noviembre.
ETF al contado de BTC en Estados Unidos: salidas netas de alrededor de 398,6 millones de dólares.
ETF al contado de ETH en Estados Unidos: salidas netas de alrededor de 139,7 millones de dólares.
Aún no se han confirmado los flujos de fondos completos de la sesión del 3 de noviembre, por lo que no se utilizan datos incompletos.
Los ETF al contado de BTC y ETH siguen registrando salidas netas significativas, lo que indica que la demanda de fondos institucionales aún no ha mejorado de forma notable.
【Observaciones sobre los flujos de fondos y los mercados macroeconómicos】
Flujos de fondos de Binance:
Al 2 de noviembre, Binance informó de retiros netos acumulados de clientes por unos 4.720 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 3 % de los activos de la plataforma.
El 3 de noviembre, el CEO de Binance declaró que las entradas y salidas de fondos de la plataforma se habían normalizado prácticamente a cada hora.
Mercado bursátil estadounidense:
Las bolsas estadounidenses cerraron con resultados dispares el 3 de noviembre.
El Nasdaq subió un 0,83 %.
El S&P 500 subió un 0,36 %.
El Dow Jones cayó un 0,38 %.
Las acciones tecnológicas y de semiconductores repuntaron, y algunos grandes valores tecnológicos tuvieron un desempeño relativamente sólido.
III. Breve análisis del mercado
【BTC: recuperación a corto plazo, pero sin el respaldo de los fondos institucionales】
BTC subió alrededor de un 2,2 % en las últimas 24 horas y volvió a mostrar cierto impulso alcista.
Sin embargo, los ETF al contado siguieron registrando salidas netas de alrededor de 399 millones de dólares en el último día completo de negociación, y el Índice de Miedo y Codicia se situó en apenas 26.
Por ahora, parece más una recuperación de los precios tras el impacto del incidente de seguridad; la posibilidad de que los fondos institucionales vuelvan a entrar sigue siendo una variable clave.
【ETH: sigue el repunte, pero hay que vigilar la presión sobre los flujos de fondos】
ETH subió alrededor de un 2,3 % en las últimas 24 horas, prácticamente al mismo ritmo que BTC.
Los atacantes abusaron de la función EIP-7702 de Ethereum durante el incidente de Binance. Es importante señalar que se explotó de forma maliciosa el mecanismo de autorización de las carteras, lo que no significa que la propia red de Ethereum haya sido vulnerada.
Al mismo tiempo, los ETF al contado de ETH registraron salidas netas de alrededor de 140 millones de dólares en el último día completo de negociación, por lo que aún no hay una mejora clara en los flujos de fondos.
【Mercado en general: los precios se recuperan, pero el sentimiento sigue siendo cauteloso】
Por ahora, la mayoría de las principales criptomonedas suben y la capitalización total del mercado global también se ha recuperado algo.
Sin embargo, las salidas continuas de los ETF, la investigación aún en curso sobre el incidente de seguridad de Binance y el temor del mercado siguen limitando la confianza general.
En mi opinión, el principal cambio en el mercado es que el impacto del incidente de seguridad se está asimilando gradualmente, pero la recuperación de los flujos de fondos todavía no ha seguido el mismo ritmo.
A continuación, conviene prestar atención a tres aspectos:
1. El avance en la reposición de los activos afectados restantes de Binance y los resultados de la auditoría de seguridad independiente.
2. Si los flujos de fondos de los ETF al contado estadounidenses vuelven a ser entradas netas.
3. Si el repunte de BTC y ETH puede mantenerse y cómo cambia la fortaleza relativa entre los principales activos.
La conclusión clave de hoy: el mercado se está recuperando, pero todavía no se puede interpretar directamente el repunte a corto plazo como un cambio de tendencia. El retorno de los fondos y la recuperación de la confianza son las señales más importantes que habrá que observar en la próxima etapa.