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El GAFI inició una revisión de los países para comprobar el cumplimiento de los estándares sobre criptomonedas
02.11.2026 Roman Petrov
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció el inicio de una revisión específica de los países para comprobar el cumplimiento de los estándares de regulación de los activos virtuales y de los proveedores de servicios relacionados (VASP).
La organización se centrará primero en las jurisdicciones donde se concentra una parte importante de la actividad de los proveedores de servicios de criptomonedas.
El GAFI tiene previsto colaborar más estrechamente con los países seleccionados, ayudarlos a subsanar las deficiencias regulatorias y acelerar la aplicación de sus recomendaciones. Para ello, la organización planea ofrecer consultas, formación y programas para desarrollar las capacidades institucionales de los reguladores locales.
Los primeros resultados de la evaluación se publicarán en junio de 2027 y los siguientes, en octubre del mismo año. Según el GAFI, el nuevo mecanismo permitirá aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las jurisdicciones en cuanto al cumplimiento de los estándares internacionales.
Persisten deficiencias en la regulación
La decisión de poner en marcha una evaluación específica se debe a la aplicación desigual de las recomendaciones del GAFI en distintos países. A pesar de los avances en la concesión de licencias a las empresas de criptomonedas, la evaluación de riesgos y la implementación de las reglas para la transmisión de datos sobre transacciones (Travel Rule), muchas jurisdicciones aún no han garantizado una supervisión eficaz del sector.
En su informe de julio, el GAFI también destacó varios problemas que persisten:
la aplicación práctica insuficiente de los mecanismos de concesión de licencias y registro de los VASP;
dificultades para detectar proveedores no registrados;
aplicación deficiente de las medidas de supervisión.
Entre los riesgos crecientes, la organización señaló:
el uso de monedas estables en operaciones ilícitas;
fraudes relacionados con activos virtuales;
transacciones P2P a través de monederos no custodios;
actividades de proveedores extraterritoriales fuera de un control regulatorio eficaz.
El GAFI señaló la supervisión de los servicios DeFi como un desafío específico.
Qué cambiará para la industria de las criptomonedas
La nueva iniciativa está dirigida principalmente a las autoridades nacionales, y no a la introducción directa de requisitos adicionales para los criptoexchanges y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El GAFI espera acelerar la aplicación de los estándares existentes, en particular de la Recomendación 15, que regula los activos virtuales y las actividades de sus proveedores.
Recordemos que en octubre, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 señaló deficiencias en la supervisión de las monedas estables$SOXSB $HOT $RUNE