El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha fijado como próximos objetivos de evaluación las jurisdicciones con una intensa actividad relacionada con las criptomonedas. Los primeros resultados se conocerán en junio de 2027 y los siguientes se publicarán en octubre de ese mismo año.
Más allá del calendario, hay dos detalles que merecen atención. No se ha publicado la lista ni se ha indicado cuántas jurisdicciones incluye. Los criterios de selección son que la actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales tenga un peso considerable en el lugar y que se tenga en cuenta el estado actual de evaluación de esa jurisdicción.
El informe de julio aporta más contexto. El 83 % de las jurisdicciones encuestadas ya había aprobado legislación sobre la regla de viaje. En ese mismo informe, de las 91 jurisdicciones que habían legislado, 55 todavía no habían tomado medidas de supervisión ni de aplicación de la ley.
La legislación va por delante; la aplicación, en cambio, sigue estancada. Tras la evaluación, también se realizarán labores de seguimiento e informes de progreso acelerados para seguir los avances en las medidas correctivas. En última instancia, el proceso busca convertir las disposiciones sobre el papel en registros de inspección.
$BTC #反洗钱 #regulacioncripto
Más allá del calendario, hay dos detalles que merecen atención. No se ha publicado la lista ni se ha indicado cuántas jurisdicciones incluye. Los criterios de selección son que la actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales tenga un peso considerable en el lugar y que se tenga en cuenta el estado actual de evaluación de esa jurisdicción.
El informe de julio aporta más contexto. El 83 % de las jurisdicciones encuestadas ya había aprobado legislación sobre la regla de viaje. En ese mismo informe, de las 91 jurisdicciones que habían legislado, 55 todavía no habían tomado medidas de supervisión ni de aplicación de la ley.
La legislación va por delante; la aplicación, en cambio, sigue estancada. Tras la evaluación, también se realizarán labores de seguimiento e informes de progreso acelerados para seguir los avances en las medidas correctivas. En última instancia, el proceso busca convertir las disposiciones sobre el papel en registros de inspección.
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